Le frère d'un ancien employé de Coinbase aurait profité d'un délit d'initié et dispose désormais de 20 ans pour rembourser les fonds.
Department of Justice News
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Un juge fédéral a temporairement suspendu l'accord proposé entre Voyager et Binance.US afin de donner au gouvernement plus de temps pour poursuivre les appels qui contestent l'accord.
62 - News
Le dirigeant de Titanium Blockchain a finalement été condamné après avoir plaidé coupable en juillet dernier.
101 - News
La fraudeuse présumée a été accusée d'avoir fait « exactement le contraire » de son travail, qui consistait à s'assurer que OneCoin respectait les lois.
88 - News
Le ministère de la justice n'est pas d'accord avec les protections juridiques accordées aux personnes impliquées dans la vente de Voyager-Binance.US, estimant que le tribunal a outrepassé son autorité de manière inappropriée.
54 - News
Le fondateur controversé de Terraform Labs, Do Kwon, est au centre de l'enquête, alors qu'il se cacherait en Serbie.
65 - News
Le plus grand exchange de cryptomonnaie au monde veut résoudre les enquêtes en cours avec les régulateurs américains.
65 - News
Damian Williams, le procureur américain du district sud de New York, avait fait pression pour que les procédures civiles soient reportées en raison d'un chevauchement important entre les procès de la CFTC, de la SEC et du DOJ.
53 - News
La banque crypto n'a pas été accusée d'actes répréhensibles, mais les procureurs veulent voir jusqu'où se sont étendues les transactions entre elle et FTX.
64 - News
La somme sera distribuée à un nombre restreint de victimes, mais des milliers d'autres ont été touchées par cette fraude de 2,4 milliards de dollars.
94 - News
Une enquête a été lancée par les autorités américaines à propos des transferts internes effectués par Digital Currency Group vers sa filiale Genesis.
68 - News
Les procureurs américains enquêtent sur les relations entre des fonds spéculatifs et Binance pour des violations de blanchiment d'argent.
57 - News
L'informateur anonyme a révélé que des fonctionnaires du DOJ ont rencontré les superviseurs de FTX désignés par le tribunal pour discuter de l'étendue des informations dont ils ont besoin pour poursuivre leur enquête.
134 - News
Sam Bankman-Fried a précédemment déclaré à la crypto-vlogueuse Tiffany Fong que toutes ses donations aux Républicains « étaient obscures ».
84 - News
Le syndic s'est opposé à la prime de fidélisation, pour manque d'informations suffisantes pouvant justifier un paiement aussi élevé, et de clarté sur la question de savoir si les bénéficiaires doivent être considérés comme des insiders.
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