Department of Justice News

Le frère d'un ancien employé de Coinbase aurait profité d'un délit d'initié et dispose désormais de 20 ans pour rembourser les fonds.

Un juge fédéral a temporairement suspendu l'accord proposé entre Voyager et Binance.US afin de donner au gouvernement plus de temps pour poursuivre les appels qui contestent l'accord.

Le dirigeant de Titanium Blockchain a finalement été condamné après avoir plaidé coupable en juillet dernier.

La fraudeuse présumée a été accusée d'avoir fait « exactement le contraire » de son travail, qui consistait à s'assurer que OneCoin respectait les lois.

Le ministère de la justice n'est pas d'accord avec les protections juridiques accordées aux personnes impliquées dans la vente de Voyager-Binance.US, estimant que le tribunal a outrepassé son autorité de manière inappropriée.

Le fondateur controversé de Terraform Labs, Do Kwon, est au centre de l'enquête, alors qu'il se cacherait en Serbie.

Le plus grand exchange de cryptomonnaie au monde veut résoudre les enquêtes en cours avec les régulateurs américains.

Damian Williams, le procureur américain du district sud de New York, avait fait pression pour que les procédures civiles soient reportées en raison d'un chevauchement important entre les procès de la CFTC, de la SEC et du DOJ.

La banque crypto n'a pas été accusée d'actes répréhensibles, mais les procureurs veulent voir jusqu'où se sont étendues les transactions entre elle et FTX.

La somme sera distribuée à un nombre restreint de victimes, mais des milliers d'autres ont été touchées par cette fraude de 2,4 milliards de dollars.

Une enquête a été lancée par les autorités américaines à propos des transferts internes effectués par Digital Currency Group vers sa filiale Genesis.

Les procureurs américains enquêtent sur les relations entre des fonds spéculatifs et Binance pour des violations de blanchiment d'argent.

L'informateur anonyme a révélé que des fonctionnaires du DOJ ont rencontré les superviseurs de FTX désignés par le tribunal pour discuter de l'étendue des informations dont ils ont besoin pour poursuivre leur enquête.

Sam Bankman-Fried a précédemment déclaré à la crypto-vlogueuse Tiffany Fong que toutes ses donations aux Républicains « étaient obscures ».

Le syndic s'est opposé à la prime de fidélisation, pour manque d'informations suffisantes pouvant justifier un paiement aussi élevé, et de clarté sur la question de savoir si les bénéficiaires doivent être considérés comme des insiders.