Department of Justice News

La banque crypto n'a pas été accusée d'actes répréhensibles, mais les procureurs veulent voir jusqu'où se sont étendues les transactions entre elle et FTX.

La somme sera distribuée à un nombre restreint de victimes, mais des milliers d'autres ont été touchées par cette fraude de 2,4 milliards de dollars.

Une enquête a été lancée par les autorités américaines à propos des transferts internes effectués par Digital Currency Group vers sa filiale Genesis.

Les procureurs américains enquêtent sur les relations entre des fonds spéculatifs et Binance pour des violations de blanchiment d'argent.

L'informateur anonyme a révélé que des fonctionnaires du DOJ ont rencontré les superviseurs de FTX désignés par le tribunal pour discuter de l'étendue des informations dont ils ont besoin pour poursuivre leur enquête.

Sam Bankman-Fried a précédemment déclaré à la crypto-vlogueuse Tiffany Fong que toutes ses donations aux Républicains « étaient obscures ».

Le syndic s'est opposé à la prime de fidélisation, pour manque d'informations suffisantes pouvant justifier un paiement aussi élevé, et de clarté sur la question de savoir si les bénéficiaires doivent être considérés comme des insiders.

Les membres de la Chambre ont affirmé que l'endroit le plus approprié pour discuter de la législation relative à un dollar numérique serait le pouvoir législatif américain.

Le document d'objection demande un report des motions relatives à Celsius jusqu'à ce que le rapport de l'examinateur indépendant sur la société soit déposé au cours des deux prochains mois.

Le ministère américain de la Justice a publié un autre rapport sur la criminalité liée aux cryptomonnaies, assorti de recommandations détaillées en matière de réforme juridique ; il a également constitué un réseau d'experts chargé de conseiller les administrations.

L'adjointe au procureur général, Lisa Monaco, a déclaré que les autorités comptaient sur les victimes pour signaler les attaques « dès que ces crimes se produisent» afin d'aider à récupérer les fonds.

« Les litiges et les poursuites sont susceptibles de s'accélérer dans le climat réglementaire actuel, peut-être de manière imprévisible », indiquent les avocats de Choate Hall & Stewart LLP.

Selon un ancien avocat de la SEC, l'affaire de délit d'initié OpenSea pourrait se terminer par l'attribution du statut de valeurs mobilières aux NFT.

Un individu anonyme aurait envoyé plus de 10 millions de dollars en bitcoins à un exchange dans un pays pour lequel les États-Unis imposent actuellement des sanctions.

« Capuci exploitait un système d'investissement frauduleux et n'a pas utilisé les fonds des investisseurs pour miner de nouvelles cryptomonnaies, comme promis, mais a plutôt détourné les fonds vers des portefeuilles de cryptomonnaies sous son contrôle », a déclaré le DOJ.