Le 27 janvier, le Département de la Justice des États-Unis a annoncé que KuCoin avait plaidé coupable pour exploitation d’un service de transmission de fonds non autorisé. L’entreprise accepte un règlement de près de 300 millions de dollars, et ses fondateurs ont été contraints de quitter la direction de la plateforme.
PEKEN Global Limited, qui opère sous le nom de KuCoin, a enregistré son plaidoyer de culpabilité dans un tribunal fédéral de Manhattan dans le cadre d'un accord, a déclaré le Département de la Justice le 27 janvier.
L’accord inclut la confiscation de 184,5 millions de dollars ainsi qu'une amende de 112,9 millions de dollars et KuCoin devra quitter le marché américain pour une période de deux ans. Par ailleurs, les fondateurs de l’entreprise, Michael Gan et Eric Tang, devront abandonner 2,7 millions de dollars et ne joueront plus aucun rôle dans la gestion ou les opérations de KuCoin, conformément à un accord de poursuite différée.
En mars dernier, les procureurs avaient accusé KuCoin, ainsi que Gan et Tang, de ne pas avoir mis en place des programmes efficaces de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de vérification d’identité des clients (KYC). Le Département de la Justice a déclaré que jusqu'à environ juillet de l'année dernière, « KuCoin n'exigeait pas des clients qu'ils fournissent des informations d'identification ».
« Les employés de KuCoin ont déclaré à plusieurs reprises sur des sites de médias sociaux publics que le KYC n'était pas obligatoire sur KuCoin, y compris en réponse à des messages de clients qui s'étaient identifiés comme étant aux États-Unis », a ajouté le communiqué.
En outre, KuCoin a été accusé de ne pas s’être enregistré auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor américain.
Dans un billet de blog publié le 28 janvier, KuCoin a assuré que ses activités sur les autres marchés ne seront pas affectées par cette décision. L’entreprise affirme avoir réalisé des avancées significatives pour renforcer son cadre de conformité et la sécurité de sa plateforme.
Source: KuCoin
Dans une déclaration datée du 28 janvier, Michael Gan a décrit cet accord comme « un résultat favorable ». Il a également annoncé que le responsable juridique de KuCoin, BC Wong, assumera désormais le rôle de PDG.
Gan a précisé que le Département de la Justice avait abandonné toutes les charges contre lui et Eric Tang, à condition de respecter certains engagements. Selon lui, cet accord apporte une « clarté essentielle » et ouvre « une voie claire pour l’avenir » de KuCoin.
Source: BC Wong
« Je remercie le Département de la Justice pour son approche constructive dans la résolution de cette affaire, reflétant mon absence d’intention de violer la loi américaine ou de participer à des activités criminelles telles que le blanchiment d’argent ou la fraude », a déclaré Gan.
Ce mois-ci, un autre exchange crypto, BitMEX, a été condamnée à payer 100 millions de dollars et placée sous probation non surveillée pour deux ans en raison de violations des lois américaines contre le blanchiment d’argent.
En octobre dernier, les régulateurs américains ont déclaré avoir collecté plus de 19 milliards de dollars en règlements de litiges avec des entreprises crypto, représentant près des deux tiers des sanctions financières dans ce secteur à ce jour.