Les autorités polonaises ont arrêté à Varsovie l'ancien PDG de l'exchange crypto basé en Russie, WEX, à la suite d'une demande d'extradition émise par le Département de la Justice des États-Unis, selon plusieurs sources.

Identifié sous le nom de Dmitry V., en vertu des lois locales, cet homme est soupçonné de fraude et de blanchiment d'argent durant sa gestion de WEX — successeur de BTC-e, le plus grand exchange crypto russe avant son effondrement en 2018, selon des informations de Reuters et du média polonais Rzeczpospolita publiées le 6 décembre.

« L’homme est actuellement en détention, en attendant la fin de la procédure liée à son extradition », a déclaré un porte-parole de la police polonaise à Reuters.

S’il est extradé vers les États-Unis, Dmitry V. pourrait faire face à des accusations passibles d’une peine maximale de 20 ans de prison, a précisé le porte-parole.

Dmitry V., ressortissant russe, avait déjà été arrêté en Pologne en août 2021, mais il avait été libéré après une décision de justice, après 40 jours de détention.

Selon Rzeczpospolita, il avait également été appréhendé par Interpol à l’aéroport de Zagreb, en Croatie, durant l'été 2022, suite à une demande d’extradition du Kazakhstan.

En 2019, il avait été arrêté par les autorités italiennes, mais rapidement libéré après la découverte d’erreurs dans la demande d’extradition.

Environ 450 millions de dollars manquent toujours dans les comptes de WEX, selon le média polonais.

WEX était connue pour être un exchange crypto « sombre », où les contrôles d’identité étaient quasi inexistants. Il aurait reçu des fonds provenant de nombreux piratages crypto majeurs, notamment celui de Mt. Gox, l’un des premiers exchanges crypto.

Lorsqu'il était opérationnel, l'exchange WEX a traité plus de 9 milliards de dollars de transactions provenant de plus d'un million d'utilisateurs, dont un grand nombre aux États-Unis.

En mai dernier, Alexander Vinnik, ancien dirigeant de WEX, a plaidé coupable de conspiration pour blanchiment d’argent entre 2011 et 2017.

Surnommé « Monsieur bitcoin », Vinnik avait été arrêté en juillet 2017 alors qu’il était en vacances en Grèce.

Il a été extradé vers les États-Unis en 2022 après avoir passé deux ans dans une prison française.