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Vincent Anthony Mazzotta Jr a plaidé coupable de blanchiment d’argent et de complot en vue d’entraver le cours de la justice, des chefs d’accusation passibles d’une peine maximale de 15 ans de prison.
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Ponzi Scheme News
A Ponzi scheme is an investment scam which involves convincing victims of high return rates and small risks using fabricated reports made with returning the revenue for older investors with the money of the new ones. Companies that engage in Ponzi Schemes are only working on attracting new investments without generating any legitimate product. This scheme is named after Charles Ponzi, a Italian con artist, who performed such a scheme in 1920s in the US, costing his investors about $20 million. However, Ponzi’s scam wasn’t the first of its kind, though it was one of the largest. A Ponzi scheme is similar to a pyramid scheme and is performed to this day in different variations. For example, scammers have employed cryptocurrencies and ICOs to perform Ponzi schemes, Bitcoin is often called a variation of a Ponzi scheme and economic bubbles of different stock assets often take on a form of a Ponzi scheme, blowing the real value out of proportion.
- News
La sénatrice Elizabeth Warren affirme que l'administration Trump a « donné le feu vert » à un marché des cryptomonnaies rempli de tokens de pacotille, d'escrocs et de pyramides de Ponzi.
111 - News
La somme sera distribuée à un nombre restreint de victimes, mais des milliers d'autres ont été touchées par cette fraude de 2,4 milliards de dollars.
255 - News
Ayant plaidé coupable, le cofondateur du système d'arnaque doit être condamné en avril 2023 pour fraude électronique et blanchiment d'argent.
264 - News
Divers créateurs et promoteurs de deux sociétés de cryptomonnaies prétendument frauduleuses font face à une litanie d'accusations qui pourraient leur valoir 20 ans de prison.
106 - News
Deux autres associés qui ont participé à la gestion de la plateforme crypto pyramidale EmpiresX basée aux États-Unis, ont quitté le pays au début de l'année et se trouveraient au Brésil.
201 - News
Les locaux disent qu'ils se retrouvent avec des appartements vacants et sont confrontés à la perte d'opportunités d'emploi que leur offrait l'exchange qui s'est effondré.
121 - News
Le juge fédéral en charge de l'affaire Celsius a demandé une enquête en vue de déterminer si l'entreprise a opéré comme un schéma de Ponzi.
156 - Analyse
Les pyramides de Ponzi en cryptomonnaies se sont multipliées au cours des deux dernières années. Voici comment les repérer.
1533 - News
La SEC a intenté une action en justice devant le tribunal de district des États-Unis contre les fondateurs et les promoteurs de Forsage, qui auraient entretenu un « manuel de pyramide et une pyramide de Ponzi de 300 millions de dollars ».
113 - News
Le Pump-and-Dump en cryptomonnaie est une fraude orchestrée qui consiste à tromper les investisseurs en leur faisant acheter des tokens artificiellement gonflés, généralement commercialisés et mis en avant par des célébrités et des influenceurs sociaux payants.
761 - News
Des stablecoins comme l'USDT et l'USDC se porteraient très bien s'ils étaient correctement réglementés, alors que le bitcoin est de toute façon un « système de Ponzi », a déclaré le président du BSN chinois à Cointelegraph.
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