Saifedean Ammous a averti que la stratégie argentine consistant à émettre des obligations à haut rendement était insoutenable, la qualifiant de « système de Ponzi » susceptible de pousser les investisseurs vers le bitcoin à mesure que le peso s'effondre.
Vincent Anthony Mazzotta Jr a plaidé coupable de blanchiment d’argent et de complot en vue d’entraver le cours de la justice, des chefs d’accusation passibles d’une peine maximale de 15 ans de prison.
La sénatrice Elizabeth Warren affirme que l'administration Trump a « donné le feu vert » à un marché des cryptomonnaies rempli de tokens de pacotille, d'escrocs et de pyramides de Ponzi.
La somme sera distribuée à un nombre restreint de victimes, mais des milliers d'autres ont été touchées par cette fraude de 2,4 milliards de dollars.
Ayant plaidé coupable, le cofondateur du système d'arnaque doit être condamné en avril 2023 pour fraude électronique et blanchiment d'argent.
Divers créateurs et promoteurs de deux sociétés de cryptomonnaies prétendument frauduleuses font face à une litanie d'accusations qui pourraient leur valoir 20 ans de prison.
Deux autres associés qui ont participé à la gestion de la plateforme crypto pyramidale EmpiresX basée aux États-Unis, ont quitté le pays au début de l'année et se trouveraient au Brésil.
Les locaux disent qu'ils se retrouvent avec des appartements vacants et sont confrontés à la perte d'opportunités d'emploi que leur offrait l'exchange qui s'est effondré.
Le juge fédéral en charge de l'affaire Celsius a demandé une enquête en vue de déterminer si l'entreprise a opéré comme un schéma de Ponzi.
Les pyramides de Ponzi en cryptomonnaies se sont multipliées au cours des deux dernières années. Voici comment les repérer.
La SEC a intenté une action en justice devant le tribunal de district des États-Unis contre les fondateurs et les promoteurs de Forsage, qui auraient entretenu un « manuel de pyramide et une pyramide de Ponzi de 300 millions de dollars ».
Le Pump-and-Dump en cryptomonnaie est une fraude orchestrée qui consiste à tromper les investisseurs en leur faisant acheter des tokens artificiellement gonflés, généralement commercialisés et mis en avant par des célébrités et des influenceurs sociaux payants.
Des stablecoins comme l'USDT et l'USDC se porteraient très bien s'ils étaient correctement réglementés, alors que le bitcoin est de toute façon un « système de Ponzi », a déclaré le président du BSN chinois à Cointelegraph.
