Un groupe de victimes de la fraude en cryptomonnaies du système d'investissement BitConnect aura un peu de soulagement après qu'un tribunal ait ordonné qu'elles reçoivent une part du remboursement de 17 millions de dollars.
Le 12 janvier, le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de la Californie a rendu une ordonnance de restitution pour cette fraude « massive », selon un communiqué publié le même jour par le ministère de la justice (DOJ).
Environ 800 victimes de 40 pays pourront recevoir une petite partie des 17 millions de dollars de dédommagement, un montant qui correspond à la restitution d'un bien ou de la valeur monétaire des pertes à leurs propriétaires.
La déclaration du ministère de la Justice indique que Bitconnect était une prétendue plateforme de prêt de cryptomonnaies qui se vantait d'être dotée d'une technologie exclusive, notamment le « Bitconnect Trading Bot » et le « Volatility Software », censée offrir aux investisseurs des rendements garantis.
Elle promettait un rendement d'un intérêt composé quotidien de 1 % en moyenne ou de 3 700 % par an.
Les investisseurs échangeaient des bitcoins (BTC) et recevaient en retour des Bitconnect Coin (BCC), qui pouvaient être prêtées à des taux d'intérêt variables.
Cependant, l'ensemble de la plateforme s'est avéré être une « pyramide de Ponzi classique », les premiers investisseurs étant payés avec des fonds fournis par les nouveaux investisseurs, a fait savoir le DOJ.
La plateforme de cryptomonnaie a été lancée en 2016 mais s'est effondrée en 2018 après avoir volé 2,4 milliards de dollars à plus de 4 000 personnes de 95 pays.
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Le supposé fondateur de Bitconnect, Satish Kumbhani, a été poursuivi par le DOJ en février. Il fait aussi l'objet d'une enquête policière en Inde et le lieu où il se trouve est actuellement inconnu.
Kumbhani (à droite) dans une interview de 2017. Image : YouTube
Le principal promoteur de Bitconnect basé aux États-Unis, Glenn Arcaro, a plaidé coupable pour des accusations de conspiration de fraude électronique en septembre 2021 et a été condamné à rembourser 24 millions de dollars aux investisseurs.
Selon le DOJ, Arcaro et d'autres ont utilisé 15 % de l'argent des investisseurs de Bitconnect pour alimenter une caisse noire au profit de son propriétaire et d'autres promoteurs.
Le 16 septembre 2022, Arcaro a été condamné à 38 mois de prison pour sa participation dans Bitconnect.