Un acteur clé d’un système Ponzi crypto ayant escroqué ses victimes de 13 millions de dollars en prétendant utiliser des bots de trading crypto alimentés par l’intelligence artificielle et une fausse agence gouvernementale a plaidé coupable.
Le département américain de la Justice a déclaré lundi que Vincent Anthony Mazzotta Jr avait reconnu avoir participé à cette fraude, en promettant des rendements élevés via de fausses sociétés d’investissement censées utiliser des bots de trading crypto basés sur l’IA.
Mazzotta a plaidé coupable de blanchiment d’argent et de complot en vue d’entraver le cours de la justice, des infractions passibles d’une peine maximale de 15 ans de prison. Le juge n’a pas encore rendu sa décision.
Le ministère de la Justice avait initialement inculpé Mazzotta fin 2023 dans le cadre d’un acte d’accusation supplétif lié à l’affaire déjà en cours visant son présumé complice, David Saffron. Ce dernier a plaidé non coupable.
David Kagel a également été poursuivi dans cette affaire. En octobre, il a été condamné à cinq ans de mise à l’épreuve et contraint de rembourser plus de 13,9 millions de dollars, après avoir plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude sur les produits dérivés.
Mazzotta a utilisé une fausse agence gouvernementale : Selon le DOJ
Le ministère de la Justice a indiqué que Mazzotta avait utilisé plusieurs sociétés, dont Mind Capital et Cloud9Capital, pour orchestrer l’arnaque et détourner des millions de dollars provenant d’investisseurs.
Il a ensuite contribué à la création d’une fausse agence gouvernementale baptisée « Federal Crypto Reserve », facturant des milliers de dollars aux victimes sous prétexte d’enquêter sur ses propres entreprises, lesquelles s’étaient « volatilisées avec les fonds des investisseurs ».
Tyler Hatcher, agent spécial en charge du bureau de l’IRS à Los Angeles, a déclaré que le recours à de fausses « entités gouvernementales américaines pour légitimer leurs arnaques » avait attiré « l’attention des véritables autorités fédérales ».
L’argent des victimes a servi à financer un train de vie luxueux
Dans son acte d’accusation initial, le ministère de la Justice affirme qu’entre décembre 2017 et juillet 2023, les dépôts des utilisateurs auprès des sociétés impliquées ont été blanchis via des mixers crypto, puis dépensés dans divers biens de luxe : vols en jet privé, séjours dans des hôtels haut de gamme, locations de villas privées, services d’un chef personnel et d’agents de sécurité privés.
Les accusés auraient utilisé plusieurs sociétés fictives pour mener leur arnaque, notamment Circle Society, Bitcoin Wealth Management et Omicron Trust.
Selon les procureurs, Mazzotta utilisait également les pseudonymes Anthony, Delta Prime et Director Vinchenzo, tandis que Saffron se faisait appeler David Gilbert, Dave Gabe, The Blue Wizard ou encore Bitcoin Yoda.
« Bitcoin Yoda » sera jugé prochainement
Le ministère de la Justice a indiqué que Mazzotta aurait collaboré avec d’autres complices non identifiés pour dissimuler et détruire des preuves dans l’appartement de Saffron, après l’inculpation de ce dernier en juin 2022.
Mazzotta aurait détruit un iPad et falsifié des documents commerciaux afin de masquer son implication dans l’affaire.
Saffron est incarcéré depuis août 2023 et doit comparaître lors de son procès prévu le 16 septembre. Il est poursuivi pour complot en vue de commettre une fraude électronique, fraude électronique, complot pour entraver la justice, complot de blanchiment d’argent et blanchiment d’argent.