Les procureurs des États-Unis ont porté des accusations dans deux affaires distinctes contre neuf personnes qui ont fondé ou promu deux sociétés de cryptomonnaies, présumées être des systèmes de Ponzi ayant soutiré 8,4 millions de dollars aux investisseurs.
Le 14 décembre, le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York a dévoilé l'acte d'accusation, selon lequel les prétendues sociétés de mining et de trading de cryptomonnaies IcomTech et Forcount promettaient aux investisseurs des « rendements quotidiens garantis », qui pouvaient doubler leur investissement en six mois.
En réalité, les procureurs affirment que les deux sociétés utilisaient l'argent des investisseurs ultérieurs pour payer les investisseurs antérieurs, tandis que d'autres fonds étaient dépensés pour promouvoir les sociétés et acheter des articles de luxe et des biens immobiliers.
Des « expositions somptueuses » ont été organisées aux États-Unis et à l'étranger, ainsi que des présentations dans de petites communautés, afin d'attirer les investisseurs avec des promesses de liberté financière et de richesse.
Les promoteurs se présentaient aux événements dans des voitures de luxe, vêtus de vêtements luxueux et se vantaient de l'argent qu'ils gagnaient en investissant dans la société dont ils faisaient la promotion. Les investisseurs avaient accès à un « portail » pour suivre leurs rendements.
IcomTech et Forcount ont commencé à s'effondrer lorsque les utilisateurs ont été incapables de retirer leurs prétendus gains.
Selon les accusations portées contre les créateurs et les promoteurs de Forcount par la Securities and Exchange Commission (SEC), l'entreprise ciblait principalement les hispanophones et a récolté plus de 8,4 millions de dollars auprès de « centaines » d'investisseurs, vendant des « adhésions » offrant une part de ses activités de trading et de mining de cryptomonnaies.
Pour tenter d'obtenir des liquidités, les deux sociétés ont créé des tokens afin de rembourser les investisseurs, IcomTech et Forcount lançant respectivement « Icoms » et « Mindexcoin ».
Il semble que les ventes de tokens aient échoué, car, en 2021, les deux sociétés avaient cessé de payer les investisseurs.
« Avec ces deux inculpations, le Bureau envoie un message à tous les escrocs de cryptomonnaies : Nous venons pour vous. », a déclaré le procureur américain Damian Williams. « Un vol est un vol, même lorsqu'il est habillé dans le jargon de la cryptomonnaie. »
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David Carmona a été désigné dans l'acte d'accusation comme le fondateur d'IcomTech, et a été inculpé de complot en vue de commettre une fraude électronique, qui est passible d'une peine maximale de 20 ans de prison.
Le fondateur de Forcount, Francisley da Silva, originaire de Curitiba, au Brésil, est accusé de fraude électronique, de complot pour fraude électronique et de complot pour blanchiment d'argent. Il encourt une peine maximale de 60 ans de prison s'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation.
Les promoteurs des sociétés font face à diverses accusations de fraude électronique, de complot de fraude électronique et de blanchiment d'argent, ainsi que de fausses déclarations.