L'une des principales personnalités reconnues coupables de montage du système de Ponzi crypto de 100 millions de dollars, EmpiresX, vient d'être condamnée par un tribunal américain à plus de quatre ans de prison.
La sentence a été prononcée à l'encontre de Joshua David Nicholas, le trader en chef de la prétendue plateforme de cryptomonnaie EmpiresX. Celui-ci doit désormais purger une peine de 51 mois de prison assortie de trois ans de liberté surveillée pour le rôle qu'il a joué dans le système de ponzi.
La condamnation a été prononcée après que Nicholas ait plaidé coupable le 8 septembre pour conspiration en vue de commettre une fraude en matière de valeurs mobilières.
En effet, selon le ministère de la Justice (DOJ), pendant deux ans, Nicholas a fait croire aux investisseurs que la plateforme offrait des rendements quotidiens « garantis » grâce à un robot de trading qui fonctionnait sur la base de « l'intelligence artificielle et humaine » et qui permettait de maximiser le rendement des investissements.
En réalité, l'histoire du robot était un mensonge. Nicolas et ses associés, Emerson Pires et Flavio Goncalves, ont plutôt mis en place un système de Ponzi qui consistait à payer les premiers investisseurs avec l'argent des investisseurs ultérieurs. Selon le DOJ, l'analyse de la blockchain indique que Pires et Goncalves, qui sont tous deux de nationalité brésilienne, ont blanchi les fonds des investisseurs par le biais d'un exchange crypto « basé à l'étranger ».
En tout, près de 1 million de dollars seulement des fonds des investisseurs ont été envoyés sur un compte de trading à terme pour EmpiresX, puisque la majorité des fonds était soit perdue, soit détournée, selon la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). La commission a consécutivement déposé des actions civiles contre les trois partenaires en juin.
Parallèlement, des accusations de fraude ont été portées contre le trio par la Securities and Exchange Commission (SEC). Le régulateur a déclaré que l'argent des investisseurs avait été utilisé pour « louer une Lamborghini, pour faire du shopping chez Tiffany & Co., pour effectuer un paiement sur l'achat d'une résidence secondaire, et plus encore ».
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Il avait également été annoncé aux investisseurs qu'EmpiresX était enregistré auprès de la SEC en tant que fonds spéculatif et que Nicholas était un trader agréé. Réagissant à ces mensonges, la SEC a déclaré que la plateforme n'avait jamais été enregistrée auprès de la Commission et précisé par ailleurs que Nicholas avait été suspendu de ses activités de trading par la National Futures Association pour avoir détourné des fonds de clients.
Le stratagème a marché pendant deux ans, soit de septembre 2020 environ jusqu'au début de l'année 2022, où il s'est effondré à partir du moment où la plateforme a refusé d'honorer les retraits des clients qui voulaient sans doute quitter le marché des cryptomonnaies compte tenu des baisses de prix importantes qui ont commencé à sévir à ce moment-là.
Ensuite, Pires et Goncalves, qui résidaient en Floride, auraient commencé à mettre fin aux activités d'EmpiresX en début de 2022 et auraient quitté les États-Unis ; ils seraient présentement au Brésil.