Karl Sebastian Greenwood, le cofondateur de OneCoin, un système d'arnaque crypto ayant escroqué plusieurs milliards de dollars, a plaidé coupable de multiples chefs accusations portés contre lui par le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) et risque jusqu'à 60 ans de prison.
Le 16 décembre, le ministère de la Justice a annoncé que M. Greenwood avait plaidé coupable devant un tribunal fédéral de Manhattan pour des chefs d'accusation de fraude électronique, de complot en vue d'une fraude électronique et de complot pour blanchiment d'argent, chaque chef d'accusation étant assorti d'une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement.
Le procureur américain Damian Williams a déclaré que Greenwood était à la tête de « l'une des plus grandes fraudes internationales jamais perpétrées » et a affirmé que ce dernier avait présenté OneCoin comme un « tueur de bitcoins » alors qu'en réalité ces tokens étaient « sans aucune valeur ».
OneCoin était une société bulgare fondée par Greenwood en collaboration avec la « Cryptoqueen » Ruja Ignatova et qui proposait une cryptomonnaie du même nom. Des emails échangés entre les deux hommes avant la création de l'entreprise en 2014 et que le ministère de la Justice a pu récupérer, indiquent que les deux hommes ont qualifié la monnaie de « coin de merde ».
En apparence, il s'agissait d'une entreprise de marketing multi-niveaux dont les membres recevaient des commissions pour la vente de packs de cryptomonnaies contenant apparemment des coins onecoin et la possibilité d'en miner davantage. Les onecoins ne pouvait être échangés contre de la monnaie fiduciaire que sur l'exchange privé Xcoinx.
Pourtant, en réalité, il s'agissait à la fois d'un système pyramidal et d'un système de Ponzi, car les investisseurs avaient la possibilité de recruter d'autres personnes dans le système sans proposer des produits réels et les investisseurs étaient payés avec les fonds collectés chez les investisseurs les plus anciens.
Selon le DOJ, Greenwood gagnait près de 21,2 millions de dollars (soit 20 millions d'euros) par mois pour son rôle de « grand distributeur mondial » de la société crypto frauduleuse. Plus de 4 milliards de dollars auraient été escroqués par OneCoin aux trois millions de personnes qui ont investi dans les forfaits.
En juin, Ignatova a été placée sur la liste des dix personnes les plus recherchées par le Federal Bureau of Investigation pour son rôle dans cette affaire. Elle est toujours en fuite et la dernière fois qu'on l'a vue, c'était lorsqu'elle s'était rendue à Athènes, en Grèce, en octobre 2017.
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Williams a déclaré que le plaidoyer de Greenwood « envoie un message clair », celui selon lequel le DOJ « va s'en prendre à tous ceux qui cherchent à tirer profit de l'écosystème des cryptomonnaies par la fraude, peu importe la taille ou le niveau de sophistication ». Greenwood doit être condamné par le juge de district Edgardo Ramos le 5 avril 2023.
Les autorités d'autres pays ont inculpé les personnes impliquées dans la combine OneCoin et Ignatova. D'autre part, trois associés sont poursuivis en Allemagne pour fraude et blanchiment d'argent.