Le juge Lewis Kaplan a estimé que l'ancien PDG de FTX avait également commis une subornation de témoin et un parjure sur la base de son témoignage au procès concernant les fonds des utilisateurs.
Crimes News
Crimes that are made within cryptocurrency and related spheres are usually defined as cryptocurrency crimes. The legal status of digital currencies is not clear enough and governments all over the world are searching for a way to regulate operations in the cryptosphere. That is why most of the crimes cannot be forecasted or punished properly. The most common crypto-crime until the end of 2017 has been in relation to Initial Coin Offerings (ICO), which were conducted by frauds and by stealing money from electronic wallets and storages through hacking or fraudulently-obtained information. Besides that, a lot of users’ money was stolen when using unverified exchanges and making transactions through suspicious services. Also, people lost money by joining financial cryptocurrency pyramids.
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À partir du 26 avril, la législation britannique sur la criminalité économique inclura des ordonnances de recouvrement civil pour la confiscation des cryptos.
201Le gouvernement a demandé à CZ de remettre son passeport canadien et tous les autres passeports et documents de voyage actuels et expirés à son avocat, qui devrait s'opposer à cette requête.
168Le policier fédéral australien nie les allégations selon lesquelles il aurait pris des bitcoins dans un portefeuille matériel sur les lieux du crime et les aurait transférés sur l'exchange de cryptomonnaies Binance.
97Lors de la Conférence internationale sur la cybersécurité, des représentants des forces de l'ordre américaines ont déclaré que les outils d'IA générative pouvaient abaisser la barrière technique à l'entrée pour les personnes cherchant à commettre de tels cybercrimes.
230Le 2 novembre, l'ancien PDG de FTX a été reconnu coupable de sept chefs d'accusation, pour lesquels il risque jusqu'à 115 ans de prison.
200Un porte-parole de la police nigériane a déclaré que Wilfred Bonse, un homme politique nigérian, a été arrêté pour le vol, la conversion de portefeuilles de cryptomonnaies et le détournement non autorisé de fonds de Patricia Technologies.
108L'ancien PDG de FTX va se présenter à la barre pour assurer sa propre défense. Cela suffira-t-il à contrer le récit présenté par d'anciens employés et des témoins experts ?
138Des utilisateurs de FTX ont signalé avoir reçu des courriels trompeurs prétendument envoyés par FTX Trading, West Realm Shires Services et FTX EU.
222Des documents fournis par l'influenceuse crypto Tiffany Fong auraient révélé des détails sur la vie de l'ancien PDG de FTX en résidence surveillée et sur sa relation avec Caroline Ellison.
51Le Département américain de la Justice a produit des « millions de pages de documents » relatifs à l'affaire pénale de SBF, ce qui, selon les avocats de l'intéressé, est trop important pour qu'il puisse y avoir accès depuis la prison avant le procès.
86- Les pirates informatiques nord-coréens ont volé 2 milliards de dollars en cryptomonnaies depuis 2018
TRM Labs estime que les pirates informatiques nord-coréens ont volé 200 millions de dollars de cryptomonnaie rien qu'en 2023.
108 Selon l'équipe juridique de Sam Bankman-Fried, ce dernier n'a pu apporter en prison qu'une petite quantité de médicaments contre le trouble déficitaire de l'attention et d'antidépresseurs, suite à la révocation de sa caution par le juge.
204Sam Bankman-Fried aurait été conduit hors d'une salle d'audience new-yorkaise, menottes aux poignets, après des tentatives présumées de manipulation ou d'intimidation de témoins dans le cadre de son procès pénal.
121Plutôt que de réintroduire dans l'acte d'accusation de SBF un chef d'accusation relatif à des violations des règles de financement des campagnes électorales, le Département de la Justice a déclaré qu'il examinerait les preuves dans le cadre d'un chef d'accusation de fraude électronique.
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