Ponzi Scheme News

A Ponzi scheme is an investment scam which involves convincing victims of high return rates and small risks using fabricated reports made with returning the revenue for older investors with the money of the new ones. Companies that engage in Ponzi Schemes are only working on attracting new investments without generating any legitimate product. This scheme is named after Charles Ponzi, a Italian con artist, who performed such a scheme in 1920s in the US, costing his investors about $20 million. However, Ponzi’s scam wasn’t the first of its kind, though it was one of the largest. A Ponzi scheme is similar to a pyramid scheme and is performed to this day in different variations. For example, scammers have employed cryptocurrencies and ICOs to perform Ponzi schemes, Bitcoin is often called a variation of a Ponzi scheme and economic bubbles of different stock assets often take on a form of a Ponzi scheme, blowing the real value out of proportion.
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La sénatrice Elizabeth Warren affirme que l'administration Trump a « donné le feu vert » à un marché des cryptomonnaies rempli de tokens de pacotille, d'escrocs...
Les leaders de l'industrie crypto ont « peur d'une SEC forte » d'après la sénatrice Warren
Brayden Lindrea
2023-01-26T15:00:00+00:00
News
La somme sera distribuée à un nombre restreint de victimes, mais des milliers d'autres ont été touchées par cette fraude de 2,4 milliards de dollars.
800 victimes de la fraude « massive » de Bitconnect recevront 17 million $ de dédommagement
Jesse Coghlan
2023-01-14T12:00:00+00:00
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Ayant plaidé coupable, le cofondateur du système d'arnaque doit être condamné en avril 2023 pour fraude électronique et blanchiment d'argent.
Le cofondateur du Ponzi OneCoin risque 60 ans de prison
Jesse Coghlan
2022-12-19T09:15:00+00:00
News
Divers créateurs et promoteurs de deux sociétés de cryptomonnaies prétendument frauduleuses font face à une litanie d'accusations qui pourraient leur valoir 20 ...
Des accusations ont été portées contre les promoteurs d'un système de Ponzi de 8,4 millions $
Jesse Coghlan
2022-12-16T17:00:00+00:00
News
Deux autres associés qui ont participé à la gestion de la plateforme crypto pyramidale EmpiresX basée aux États-Unis, ont quitté le pays au début de l'année et ...
Le trader en chef d'EmpiresX risque la prison pour un système de « Ponzi » crypto
Jesse Coghlan
2022-12-01T16:00:00+00:00
News
Les locaux disent qu'ils se retrouvent avec des appartements vacants et sont confrontés à la perte d'opportunités d'emploi que leur offrait l'exchange qui s'est...
Les Bahamas très affectés par l'effondrement de FTX : Rapport
Judith BannermanQuist
2022-11-27T11:00:00+00:00
News
Le juge fédéral en charge de l'affaire Celsius a demandé une enquête en vue de déterminer si l'entreprise a opéré comme un schéma de Ponzi.
Le juge ordonne une enquête pour vérifier si Celsius était un Ponzi
Luke Huigsloot
2022-11-02T14:00:00+00:00
Analyse
Les pyramides de Ponzi en cryptomonnaies se sont multipliées au cours des deux dernières années. Voici comment les repérer.
Comment savoir si un projet de cryptomonnaie est une pyramide de Ponzi ?
Elizabeth Gail
2022-08-27T17:00:00+01:00