Money Laundering

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Les autorités ont saisi environ 19,8 millions de dollars de cryptomonnaies, de devises et de produits de luxe auprès des dirigeants de Bitzlato dans le cadre d'...
Le PDG de l'exchange crypto Bitzlato vient d'être arrêté par la police espagnole
Zhiyuan Sun
2023-02-03T10:00:00+00:00
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Trois adresses principales ont effectué des transactions d'une valeur de 27,18 millions de dollars sur six exchanges de cryptomonnaies.
Des pirates nord-coréens blanchissent 27 millions $ en ETH grâce à l'attaque de Harmony
Ana Paula Pereira
2023-01-29T19:00:00+00:00
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Le « système de suivi des monnaies numériques » sera utilisé pour surveiller l'historique des transactions, extraire des informations liées aux transactions et ...
La Corée du Sud déploiera un système de suivi des cryptomonnaies en 2023
Arijit Sarkar
2023-01-29T12:00:00+00:00
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La sénatrice Elizabeth Warren affirme que l'administration Trump a « donné le feu vert » à un marché des cryptomonnaies rempli de tokens de pacotille, d'escrocs...
Les leaders de l'industrie crypto ont « peur d'une SEC forte » d'après la sénatrice Warren
Brayden Lindrea
2023-01-26T15:00:00+00:00
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S'il est devenu plus difficile d'accéder au mixeur de cryptomonnaies aujourd'hui à cause des sanctions, quoiqu'il advienne à l'avenir, il est quasi-impossible d...
Les sanctions américaines n'ont pas pu arrêter Tornado Cash : Chainalysis
Brian Quarmby
2023-01-10T11:00:00+00:00
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Ayant plaidé coupable, le cofondateur du système d'arnaque doit être condamné en avril 2023 pour fraude électronique et blanchiment d'argent.
Le cofondateur du Ponzi OneCoin risque 60 ans de prison
Jesse Coghlan
2022-12-19T09:15:00+00:00
Analysis
Bien que certains problèmes de sécurité existent, les grandes pannes d'Internet, comme celle qui a récemment touché l'UE, ne peuvent pas vraiment menacer les cr...
Adoption des cryptomonnaies par la réglementation : Établissement de normes pour les exchanges centralisés
Prashant Jha
2022-11-02T16:00:00+00:00
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Selon les données de Chainalysis, l'utilisation des stablecoins en Russie a augmenté depuis le début de la guerre, de nombreux citoyens russes ordinaires cherch...
L'utilisation des stablecoins en Russie a explosé après l'invasion de l'Ukraine !
Luke Huigsloot
2022-10-13T14:00:00+01:00