Money Laundering
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Trois adresses principales ont effectué des transactions d'une valeur de 27,18 millions de dollars sur six exchanges de cryptomonnaies.
Des pirates nord-coréens blanchissent 27 millions $ en ETH grâce à l'attaque de Harmony
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Ayant plaidé coupable, le cofondateur du système d'arnaque doit être condamné en avril 2023 pour fraude électronique et blanchiment d'argent.
Le cofondateur du Ponzi OneCoin risque 60 ans de prison