Money Laundering

News
Delo a été autorisé à quitter le pays pour se rendre à Hong Kong, où il réside, mettant ainsi un terme à son rôle dans la saga judiciaire qui a débuté en 2020.
Benjamin Delo, cofondateur de BitMEX, évite la prison et bénéficie d'un sursis de 30 mois
Jesse Coghlan
2022-06-16T15:15:00+01:00
Opinion
L'art traditionnel est une classe d'actifs que les riches maîtrisent. Les perspectives à long terme de l'art NFT pourraient dépendre de sa capacité à leur offri...
L'art NFT est le miroir déformant que l'art haut de gamme mérite
Denis Khoronenko
2022-06-11T10:15:00+01:00
News
La version actuelle de la loi ne prévoit pas de procédure explicite permettant aux agents des services répressifs de saisir les cryptomonnaies obtenues illégale...
Une nouvelle loi japonaise pourrait permettre la saisie de cryptomonnaies volées
Brian Quarmby
2022-06-07T13:15:00+01:00
News
Malgré la possibilité imminente de purger une peine d'emprisonnement, le fait d'avoir pris l'initiative d'avouer les allégations a permis à Hayes d'être condamn...
Arthur Hayes doit purger une peine de deux ans de probation pour avoir participé à l'échec de BitMEX en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
Arijit Sarkar
2022-05-21T19:06:00+01:00
News
Le rapport annuel de supervision de MONEYVAL a conclu que 18 des 22 juridictions ont un niveau insuffisant de conformité aux normes de lutte contre le blanchime...
L'organisme de contrôle européen considère les cryptomonnaies comme une menace de blanchiment d'argent, au même titre que les avocats et les comptables
Prashant Jha
2022-05-05T07:33:00+01:00