Un nouvel appel du Groupe d'action financière a demandé aux pays de mettre en œuvre la Travel Rule pour lutter contre les activités de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme permises par les cryptomonnaies.
Le 23 juin, l'organisme des Nations unies - dont le rôle est de promouvoir des stratégies de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme - a expliqué que de nombreux États membres n'avaient pas mis en œuvre la règle.
Cet appel intervient après une série de réunions du GAFI à son siège à Paris.
The FATF plenary has concluded. Delegates of governments from around the world discussed a range of money laundering and terrorist financing issues.
— FATF (@FATFNews) June 23, 2023
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Le GAFI a affirmé que « plus de la moitié » des personnes interrogées dans le cadre d'une enquête ont déclaré n'avoir pris aucune mesure pour mettre en œuvre la règle :
« Plus de la moitié des répondants à l'enquête n'ont pris aucune mesure pour mettre en œuvre la Travel Rule, une exigence clé du GAFI pour empêcher le transfert de fonds vers des individus ou des entités sanctionnés. »
Le GAFI a exhorté les pays à mettre en œuvre « sans délai » des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sur les activités liées aux cryptomonnaies, afin d'empêcher les criminels d'exploiter des « failles importantes » non protégées par la réglementation.
Une enquête menée en mars 2022 par le GAFI a révélé que seules 29 des 98 juridictions à l'époque avaient adopté les exigences requises dans le cadre de la Tavel Rule et qu'un petit sous-ensemble de ces juridictions avait commencé à appliquer la réglementation.
La Travel Rule du GAFI a été mise en œuvre pour cibler l'anonymat des transactions illégales de cryptomonnaies. Elle a été introduite en juin 2019 et mise à jour pour la dernière fois en juin 2022. Une nouvelle mise à jour des règles a été acceptée par les membres du GAFI lors des réunions.
Lack of regulation of virtual assets in many countries creates opportunities that criminals and terrorist financiers exploit.
— FATF (@FATFNews) June 21, 2023
The FATF is closely monitoring global implementation of its strengthened requirements for virtual assets.
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Le GAFI a indiqué qu'il publierait un rapport le 27 juin, appelant les pays membres à mettre en œuvre ses recommandations afin de combler les lacunes que les criminels cherchent à exploiter.
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Le rapport mentionnera les activités illicites de la Corée du Nord en matière d'actifs virtuels, où les fonds volés seraient ensuite acheminés vers son programme d'armes de destruction massive, a déclaré le GAFI.
Les activités illicites provenant d'autres « risques émergents », tels que les stablecoins, la finance décentralisée, les tokens non fongibles et les transactions peer-to-peer, seront également abordées dans le rapport.