Dans le cadre de la procédure de découverte, les procureurs ont annoncé qu'ils examineront les emails et le compte Twitter du cofondateur de Terraform Labs.

« Le prévenu a orchestré des stratagèmes visant à tromper les acheteurs de cryptomonnaies », peut-on lire dans l’acte d’accusation contre le cofondateur de Terraform.

Le cofondateur de Terraform Labs a été inculpé de huit chefs d'accusation en 2023, mais devra vraisemblablement faire face à un chef supplémentaire pour conspiration en matière de blanchiment d'argent.

La Cour constitutionnelle du Monténégro a rejeté l'appel de Do Kwon, soutenant son extradition alors que les États-Unis et la Corée du Sud le réclamaient.

Le règlement de 4,5 milliards de dollars de Terraform Labs avec la SEC a permis à l’agence de réaliser une année record en termes de pénalités financières

Le cofondateur de Terraform Labs, Do Kwon, demande à la Cour de reporter la date de son procès, car il cherche à résoudre des problèmes d'extradition au Monténégro afin d'assurer sa présence au tribunal des États-Unis.

Des fuites de conversations Slack entre Do Kwon et Daniel Shin, cofondateurs de Terraform Labs, ont révélé qu'ils avaient envisagé d'orchestrer des transactions frauduleuses.