Le bureau du procureur des États-Unis a annoncé une nouvelle accusation contre Do Kwon après son extradition du Monténégro : un complot de blanchiment d’argent.
Dans un acte d’accusation révisé dévoilé le 2 janvier devant le tribunal fédéral du district sud de New York, le procureur Damian Williams a affirmé que Kwon avait conspiré avec d’autres personnes pour blanchir de l’argent.
Selon le procureur américain, le cofondateur de Terraform a facilité des transactions de plus de 10 000 dollars sur la plateforme, « sachant que les biens impliqués dans certaines transactions financières représentaient le produit de quelque forme d'activité illégale. »
Acte d'accusation supplémentaire de Do Kwon dévoilé le 2 janvier. Source : Courtlistener
La charge de blanchiment d’argent fait partie d’un acte d’accusation révisé qui n’avait pas été inclus dans l’acte initial des huit chefs d’accusation déposés contre Kwon en mars 2023. Cet acte révisé, déposé sous scellés en mai 2024, a été rendu public à l’occasion de l’apparition de Kwon devant le tribunal le 2 janvier.
Do Kwon, accusé d’avoir joué un rôle dans l’effondrement de l’écosystème Terra en 2022, avait été arrêté et emprisonné au Monténégro en 2023 pour usage de documents de voyage falsifiés. Les autorités américaines et sud-coréennes avaient toutes deux demandé son extradition. Cependant, les autorités monténégrines n’ont statué sur son sort juridique qu’en décembre 2024, avant de le remettre aux responsables américains.
Procès ou accord de plaidoyer ?
Le cofondateur de Terraform est apparu devant le tribunal le 2 janvier et a plaidé non coupable à toutes les accusations, acceptant d'être détenu. Il n'est pas clair si les autorités américaines envisagent un accord de plaidoyer ou ont l'intention de poursuivre avec un procès pénal.
Le cas de Do Kwon présente des similitudes avec celui de Sam Bankman-Fried, l’ancien PDG de FTX. Ce dernier avait également été extradé d’un autre pays (les Bahamas) vers les États-Unis. Dans son cas, ses avocats ont réussi à faire annuler une accusation liée au financement de campagne, car celle-ci n’avait pas été incluse dans la demande d’extradition initiale.
Sam Bankman-Fried a ensuite été reconnu coupable de sept chefs d’accusation criminels et condamné à 25 ans de prison, bien qu’il ait interjeté appel.
Par ailleurs, Changpeng Zhao, ancien PDG de Binance, a plaidé coupable à une accusation en 2024 et a purgé une peine de quatre mois de prison.