AML News

Anti-money laundering or AML is a set of regulations, instructions, laws and procedures, established to prevent the practice of generating illegal income and its legalization through specially designed actions. AML regulations oblige companies and financial institutions to vet their customers through due-diligence procedures and prove the legal source of a customer’s assets. Financial institutions must verify the origin of large sums of money, track suspicious activities and report large cash transactions. It’s also the responsibility of institutions to notify customers about AML practices and required procedures. AML is considered to be not only useful in stopping money laundering itself, but also in preventing illegal activities by discovering the source of this money, and helps to trace criminals through the tracking of financial flows. Still, AML is a strain on companies and may cause its development to slow down.

Opinion
Les lois anti-blanchiment de l'Union européenne portent atteinte à la vie privée et ont un coût tout simplement trop élevé.
Les réglementations européennes de lutte contre le blanchiment d'argent portent atteinte à la vie privée
George Basiladze
2023-10-22T19:00:00+01:00
News
L'enregistrement en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) permettra à l'exchange de cryptomonnaies Coinbase d'offrir ses services aux investisse...
Coinbase est désormais enregistré auprès de la Banque d'Espagne !
Ciaran Lyons
2023-09-24T10:00:00+01:00
News
L'exchange met en œuvre de nouvelles exigences en matière de procédure KYC pour les utilisateurs à partir de septembre 2023 afin de se conformer aux directives ...
Bitget renforce ses exigences en matière de procédure KYC conformément aux réglementations mondiales
Gareth Jenkinson
2023-08-21T13:00:00+01:00
News
L'organisme des Nations unies a appelé tous les États membres à mettre en œuvre la Travel Rule « sans délai » afin de combler les « lacunes » qui ne sont pas ac...
La mise en œuvre de la Travel Rule sur les cryptomonnaies reste relativement médiocre selon le GAFI
Brayden Lindrea
2023-06-26T10:00:00+01:00
Opinion
Les récompenses liées à la mise à niveau Shanghai d'Ethereum ont permis aux enquêteurs de repérer plus facilement les comportements contre-intuitifs des détente...
La mise à jour Shanghai d'Ethereum facilite la détection des criminels !
Debanjan Chatterjee
2023-05-29T18:00:00+01:00
News
La secrétaire adjointe au Trésor, Elizabeth Rosenberg, a déclaré que le Trésor améliorait son régime réglementaire et que la DeFi devrait programmer certains mé...
Un fonctionnaire du Trésor américain exhorte la DeFi à innover en matière de conformité
Derek Andersen
2023-04-23T09:00:00+01:00
News
Certains experts se sont montrés très critiques à l'égard d'un nouveau stablecoin rattaché à l'euro, mais il n'est pas accessible au public pour l'instant.
Le stablecoin de Société Générale-Forge subit déjà des critiques en raison de sa centralisation
Brayden Lindrea
2023-04-21T11:00:00+01:00
News
Changpeng 'CZ' Zhao a réfuté les allégations faites par la Commodities Futures and Trading Commission dans sa plainte du 27 mars contre Binance.
Le PDG de Binance rejette les allégations de manipulation du marché
Brayden Lindrea
2023-03-28T11:00:00+01:00