AML News

Anti-money laundering or AML is a set of regulations, instructions, laws and procedures, established to prevent the practice of generating illegal income and its legalization through specially designed actions. AML regulations oblige companies and financial institutions to vet their customers through due-diligence procedures and prove the legal source of a customer’s assets. Financial institutions must verify the origin of large sums of money, track suspicious activities and report large cash transactions. It’s also the responsibility of institutions to notify customers about AML practices and required procedures. AML is considered to be not only useful in stopping money laundering itself, but also in preventing illegal activities by discovering the source of this money, and helps to trace criminals through the tracking of financial flows. Still, AML is a strain on companies and may cause its development to slow down.

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« Nous mettons fin au Far West des cryptomonnaies non réglementées, en comblant des lacunes majeures dans les règles européennes de lutte contre le blanchiment ...
Les fonctionnaires de l'UE parviennent à un accord sur l'autorité de surveillance des cryptomonnaies en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
Turner Wright
2022-06-30T12:15:00+01:00
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Delo a été autorisé à quitter le pays pour se rendre à Hong Kong, où il réside, mettant ainsi un terme à son rôle dans la saga judiciaire qui a débuté en 2020.
Benjamin Delo, cofondateur de BitMEX, évite la prison et bénéficie d'un sursis de 30 mois
Jesse Coghlan
2022-06-16T15:15:00+01:00
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La croissance rapide du marché des cryptomonnaies signifie que les piratages et les escroqueries représentent moins d'activité globale et que leur part dans l'u...
Le pourcentage d'utilisation illicite des cryptos a diminué : Rapport
Jesse Coghlan
2022-06-14T09:30:00+01:00
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Le rapport du Département de la justice, mandaté par le décret présidentiel sur le développement des actifs numériques, recommande de redoubler d'efforts dans l...
Les mesures AML/CFT et sur l'information sont essentielles pour combattre la criminalité numérique internationale, selon le rapport du DOJ
Derek Andersen
2022-06-09T08:45:00+01:00
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Malgré la possibilité imminente de purger une peine d'emprisonnement, le fait d'avoir pris l'initiative d'avouer les allégations a permis à Hayes d'être condamn...
Arthur Hayes doit purger une peine de deux ans de probation pour avoir participé à l'échec de BitMEX en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
Arijit Sarkar
2022-05-21T19:06:00+01:00
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Le rapport annuel de supervision de MONEYVAL a conclu que 18 des 22 juridictions ont un niveau insuffisant de conformité aux normes de lutte contre le blanchime...
L'organisme de contrôle européen considère les cryptomonnaies comme une menace de blanchiment d'argent, au même titre que les avocats et les comptables
Prashant Jha
2022-05-05T07:33:00+01:00
Analysis
L'idée que les cryptomonnaies sont un outil de blanchiment d'argent est souvent propagée par les opposants, notamment les responsables politiques qui ont des in...
La blockchain et la cryptomonnaie peuvent être un atout pour la traque des délits financiers
Prashant Jha
2022-04-28T21:51:00+01:00
News
L'exchange a été catégorique sur le fait qu'il ne partageait pas les données des utilisateurs avec les régulateurs russes et qu'il avait cessé de travailler dan...
Binance s'oppose à l'information selon laquelle l'exchange aurait fourni les données de ses clients au gouvernement russe
Turner Wright
2022-04-23T12:00:00+01:00