AML News

Anti-money laundering or AML is a set of regulations, instructions, laws and procedures, established to prevent the practice of generating illegal income and its legalization through specially designed actions. AML regulations oblige companies and financial institutions to vet their customers through due-diligence procedures and prove the legal source of a customer’s assets. Financial institutions must verify the origin of large sums of money, track suspicious activities and report large cash transactions. It’s also the responsibility of institutions to notify customers about AML practices and required procedures. AML is considered to be not only useful in stopping money laundering itself, but also in preventing illegal activities by discovering the source of this money, and helps to trace criminals through the tracking of financial flows. Still, AML is a strain on companies and may cause its development to slow down.

Analysis
Bien que certains problèmes de sécurité existent, les grandes pannes d'Internet, comme celle qui a récemment touché l'UE, ne peuvent pas vraiment menacer les cr...
Adoption des cryptomonnaies par la réglementation : Établissement de normes pour les exchanges centralisés
Prashant Jha
2022-11-02T16:00:00+00:00
News
Les autorités locales menaient une enquête sur l'exchange crypto après des allégations de blanchiment d'argent, ce qui a conduit au gel de 8,1 millions dans ses...
Les autorités indiennes débloquent des millions détenus dans les comptes bancaires bloqués de WazirX !
Savannah Fortis
2022-09-12T16:00:00+01:00
News
PayPal a renforcé sa conformité réglementaire en rejoignant TRUST afin de rationaliser ses exigences de déclaration relatives à la « travel rule » des actifs nu...
PayPal rejoint la liste des poids lourds de la cryptomonnaie sur le réseau TRUST
Brian Quarmby
2022-08-23T17:00:00+01:00
News
Alors que la plupart des exchanges crypto ont commencé à mettre en œuvre des obligations en matière de KYC, les investisseurs ont toujours le choix d'opter pour...
Les exchanges crypto non conformes aux exigences KYC sont-ils aussi sûrs que leurs homologues respectant celles-ci ?
Arijit Sarkar
2022-08-21T14:30:00+01:00
Interview
L'un des moyens les plus rapides d'assurer l'adoption de la cryptomonnaie par le grand public est de collaborer avec les autorités de réglementation, notamment ...
AML et KYC : Catalyseur de l'adoption des cryptomonnaies par le grand public
Arijit Sarkar
2022-08-14T16:45:00+01:00
News
L'Enforcement Directorate de l'Inde, qui enquête sur les crimes financiers, a gelé les comptes bancaires de WazirX en attendant d'examiner les transferts proven...
Les autorités indiennes accusent WazirX d'avoir contribué au blanchiment de 130 millions de dollars
Derek Andersen
2022-08-12T13:00:00+01:00
News
Gregory Dwyer est le dernier membre de la direction de l'exchange à plaider coupable.
L'ancien dirigeant de BitMEX plaide coupable pour violation de la loi sur le secret bancaire
David Attlee
2022-08-09T13:45:00+01:00
News
L’entité autonome JVCEA aurait été sévèrement averti de se ressaisir, alors que l’Agence japonaise des services financiers pousse l’organisation à accélérer son...
L’« expérience » d’autorégulation crypto du Japon ne fonctionne pas
Brian Quarmby
2022-07-20T14:30:00+01:00