L’agence sud-coréenne des douanes a inculpé trois personnes impliquées dans un réseau de transferts illégaux ayant fait circuler plus de 150 milliards de wons (environ 100 à 110 millions de dollars) via des cryptomonnaies, selon les médias locaux.
D’après l’agence Yonhap, le Service des douanes coréen a transmis le dossier au parquet. Parmi les personnes mises en cause figure un ressortissant chinois d’une trentaine d’années, accusé d’avoir enfreint la loi sur les transactions de change.
Au cours des quatre dernières années, ce réseau aurait blanchi plus de 100 millions de dollars collectés à travers les plateformes WeChat Pay et Alipay. Ces fonds ont été ensuite convertis en cryptos via des plateformes étrangères, avant d’être rapatriés dans des portefeuilles sud-coréens, puis reconvertis en monnaie fiduciaire.
Le groupe aurait dissimulé ces transferts sous couvert de dépenses légitimes, notamment des frais de chirurgie esthétique ou de scolarité pour des étudiants à l’étranger.
Les autorités coréennes démantèlent un vaste réseau de transferts illicites liés aux cryptos
L’affaire fait partie des plus importantes opérations illégales de transferts de fonds associées aux cryptos découvertes ces dernières années en Corée du Sud. Elle illustre les difficultés croissantes des autorités à surveiller les crimes financiers transfrontaliers impliquant les actifs numériques.
En effet, pas plus tard qu’en décembre dernier, une femme âgée d’une trentaine d’années avait déjà été condamnée à une peine de prison pour avoir blanchi près de 180 millions de dollars par le biais des cryptomonnaies. C’était l’une des plus grandes affaires de ce genre qui ait été identifiées par les régulateurs.
« L’ampleur de cette affaire montre les défis auxquels sont confrontés les régulateurs lorsqu’ils tentent de suivre les transferts cryptos illicites », a écrit la plateforme financière OneSafe dans une publication de décembre.
« Le fait qu’elle soit entrée dans ce milieu via un simple groupe de discussion montre à quel point les criminels deviennent ingénieux, exploitant des canaux chiffrés pour opérer hors du radar du système bancaire traditionnel. »
Vers un encadrement plus strict des transactions liées aux cryptomonnaies
Cette nouvelle enquête intervient alors que la Corée du Sud renforce progressivement la surveillance de l’activité financière liée aux cryptos.
La Commission des services financiers (FSC) prépare un élargissement des règles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) en appliquant la Travel Rule aux transactions d’un montant d’un million de wons (environ 680 dollars). Cette mesure obligera les plateformes d’échange à recueillir et à partager les données sur ces transferts.
L’objectif est d’empêcher les fraudeurs de contourner la loi en découpant de grosses sommes en plusieurs petits transferts, chacun inférieur à 680 dollars. Cette méthode leur permettait jusqu’ici d’échapper aux contrôles des autorités.
A cet effet, les autorités prévoient d’adopter le nouveau cadre réglementaire au premier semestre 2026 avant de soumettre les amendements législatifs à l’Assemblée nationale.
