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L'agence FINTRAC du Canada met à jour ses stratégies contre le blanchiment d'argent, en soulignant le rôle des cryptomonnaies dans la lutte contre le trafic d'opioïdes synthétiques.
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AML News
Anti-money laundering or AML is a set of regulations, instructions, laws and procedures, established to prevent the practice of generating illegal income and its legalization through specially designed actions. AML regulations oblige companies and financial institutions to vet their customers through due-diligence procedures and prove the legal source of a customer’s assets. Financial institutions must verify the origin of large sums of money, track suspicious activities and report large cash transactions. It’s also the responsibility of institutions to notify customers about AML practices and required procedures. AML is considered to be not only useful in stopping money laundering itself, but also in preventing illegal activities by discovering the source of this money, and helps to trace criminals through the tracking of financial flows. Still, AML is a strain on companies and may cause its development to slow down.
- News
Ce règlement, qui devrait entrer en vigueur le 25 février 2025, permet aux fournisseurs de services crypto du pays de mettre un terme aux transactions crypto « risquées » lorsque les informations fournies par l'utilisateur sont insuffisantes.
182 - News
Binance avait promis d'ajouter au moins 200 nouveaux collaborateurs à son équipe de conformité. D'ici la fin de l'année, cet objectif sera atteint
752 - News
Le Parquet populaire suprême a déclaré que le nombre de personnes poursuivies pour blanchiment d'argent a été multiplié par 20 depuis 2019.
186 - News
La nouvelle réglementation de l'UE oblige les exchanges crypto à se conformer aux lignes directrices de la Travel Rule qui renforcent les mesures de Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux/Financement du Terrorisme (LBC/FT) à partir du 30 décembre.
452 - News
Le dernier accord provisoire intervient juste un jour après que l'autorité de surveillance bancaire de l'UE a étendu les lignes directrices en matière de lutte contre le blanchiment d'argent aux entreprises de cryptomonnaies.
216 - News
Le National Audit Office a souligné qu'il a fallu près de trois ans à la Financial Conduct Authority britannique pour s'attaquer à l'activité illicite des distributeurs automatiques de cryptomonnaies dans tout le pays.
264 - Opinion
Les lois anti-blanchiment de l'Union européenne portent atteinte à la vie privée et ont un coût tout simplement trop élevé.
134 - News
L'enregistrement en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) permettra à l'exchange de cryptomonnaies Coinbase d'offrir ses services aux investisseurs particuliers et institutionnels en Espagne.
152 - NewsBitget renforce ses exigences en matière de procédure KYC conformément aux réglementations mondiales
L'exchange met en œuvre de nouvelles exigences en matière de procédure KYC pour les utilisateurs à partir de septembre 2023 afin de se conformer aux directives réglementaires mondiales en cours d'élaboration.
306 - News
L'organisme des Nations unies a appelé tous les États membres à mettre en œuvre la Travel Rule « sans délai » afin de combler les « lacunes » qui ne sont pas actuellement protégées par la réglementation.
104 - Opinion
Les récompenses liées à la mise à niveau Shanghai d'Ethereum ont permis aux enquêteurs de repérer plus facilement les comportements contre-intuitifs des détenteurs d'ETH.
188 - News
La secrétaire adjointe au Trésor, Elizabeth Rosenberg, a déclaré que le Trésor améliorait son régime réglementaire et que la DeFi devrait programmer certains mécanismes de conformité.
219 - News
Certains experts se sont montrés très critiques à l'égard d'un nouveau stablecoin rattaché à l'euro, mais il n'est pas accessible au public pour l'instant.
214 - News
Changpeng 'CZ' Zhao a réfuté les allégations faites par la Commodities Futures and Trading Commission dans sa plainte du 27 mars contre Binance.
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