Opinion
Les récompenses liées à la mise à niveau Shanghai d'Ethereum ont permis aux enquêteurs de repérer plus facilement les comportements contre-intuitifs des détenteurs d'ETH.
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AML News
Anti-money laundering or AML is a set of regulations, instructions, laws and procedures, established to prevent the practice of generating illegal income and its legalization through specially designed actions. AML regulations oblige companies and financial institutions to vet their customers through due-diligence procedures and prove the legal source of a customer’s assets. Financial institutions must verify the origin of large sums of money, track suspicious activities and report large cash transactions. It’s also the responsibility of institutions to notify customers about AML practices and required procedures. AML is considered to be not only useful in stopping money laundering itself, but also in preventing illegal activities by discovering the source of this money, and helps to trace criminals through the tracking of financial flows. Still, AML is a strain on companies and may cause its development to slow down.
- News
La secrétaire adjointe au Trésor, Elizabeth Rosenberg, a déclaré que le Trésor améliorait son régime réglementaire et que la DeFi devrait programmer certains mécanismes de conformité.
48 - News
Certains experts se sont montrés très critiques à l'égard d'un nouveau stablecoin rattaché à l'euro, mais il n'est pas accessible au public pour l'instant.
109 - News
Changpeng 'CZ' Zhao a réfuté les allégations faites par la Commodities Futures and Trading Commission dans sa plainte du 27 mars contre Binance.
121 - Analysis
Les grandes institutions financières s'impliquent dans les actifs numériques en investissant du capital, du temps et des efforts dans des solutions d'analyse on-chain.
90 - News
Une partie de la « Travel Rule » du GAFI comprend des recommandations selon lesquelles les institutions financières doivent obtenir des informations sur les initiateurs et les bénéficiaires de certaines transactions crypto.
78 - Analysis
Bien que certains problèmes de sécurité existent, les grandes pannes d'Internet, comme celle qui a récemment touché l'UE, ne peuvent pas vraiment menacer les cryptomonnaies ou les réseaux qui leur sont associés.
83 - News
Les autorités locales menaient une enquête sur l'exchange crypto après des allégations de blanchiment d'argent, ce qui a conduit au gel de 8,1 millions dans ses comptes bancaires.
76 - News
PayPal a renforcé sa conformité réglementaire en rejoignant TRUST afin de rationaliser ses exigences de déclaration relatives à la « travel rule » des actifs numériques.
89 - News
Alors que la plupart des exchanges crypto ont commencé à mettre en œuvre des obligations en matière de KYC, les investisseurs ont toujours le choix d'opter pour des exchanges crypto qui favorisent un plus grand anonymat en n'imposant pas de KYC.
146 - Interview
L'un des moyens les plus rapides d'assurer l'adoption de la cryptomonnaie par le grand public est de collaborer avec les autorités de réglementation, notamment en mettant en place des outils efficaces et centrés sur l'investisseur en matière de KYC et d'AML.
105 - News
L'Enforcement Directorate de l'Inde, qui enquête sur les crimes financiers, a gelé les comptes bancaires de WazirX en attendant d'examiner les transferts provenant des sociétés de prêts instantanés vers les portefeuilles internationaux.
55 - News
Gregory Dwyer est le dernier membre de la direction de l'exchange à plaider coupable.
79 - News
L’entité autonome JVCEA aurait été sévèrement averti de se ressaisir, alors que l’Agence japonaise des services financiers pousse l’organisation à accélérer son déploiement de la réglementation AML.
77 - News
« Nous mettons fin au Far West des cryptomonnaies non réglementées, en comblant des lacunes majeures dans les règles européennes de lutte contre le blanchiment d'argent», a déclaré Ernest Urtasun, membre du Parlement européen.
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