Analysis
Bien que certains problèmes de sécurité existent, les grandes pannes d'Internet, comme celle qui a récemment touché l'UE, ne peuvent pas vraiment menacer les cryptomonnaies ou les réseaux qui leur sont associés.
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AML News
Anti-money laundering or AML is a set of regulations, instructions, laws and procedures, established to prevent the practice of generating illegal income and its legalization through specially designed actions. AML regulations oblige companies and financial institutions to vet their customers through due-diligence procedures and prove the legal source of a customer’s assets. Financial institutions must verify the origin of large sums of money, track suspicious activities and report large cash transactions. It’s also the responsibility of institutions to notify customers about AML practices and required procedures. AML is considered to be not only useful in stopping money laundering itself, but also in preventing illegal activities by discovering the source of this money, and helps to trace criminals through the tracking of financial flows. Still, AML is a strain on companies and may cause its development to slow down.
- News
Les autorités locales menaient une enquête sur l'exchange crypto après des allégations de blanchiment d'argent, ce qui a conduit au gel de 8,1 millions dans ses comptes bancaires.
58 - News
PayPal a renforcé sa conformité réglementaire en rejoignant TRUST afin de rationaliser ses exigences de déclaration relatives à la « travel rule » des actifs numériques.
76 - News
Alors que la plupart des exchanges crypto ont commencé à mettre en œuvre des obligations en matière de KYC, les investisseurs ont toujours le choix d'opter pour des exchanges crypto qui favorisent un plus grand anonymat en n'imposant pas de KYC.
125 - Interview
L'un des moyens les plus rapides d'assurer l'adoption de la cryptomonnaie par le grand public est de collaborer avec les autorités de réglementation, notamment en mettant en place des outils efficaces et centrés sur l'investisseur en matière de KYC et d'AML.
90 - News
L'Enforcement Directorate de l'Inde, qui enquête sur les crimes financiers, a gelé les comptes bancaires de WazirX en attendant d'examiner les transferts provenant des sociétés de prêts instantanés vers les portefeuilles internationaux.
41 - News
Gregory Dwyer est le dernier membre de la direction de l'exchange à plaider coupable.
66 - News
L’entité autonome JVCEA aurait été sévèrement averti de se ressaisir, alors que l’Agence japonaise des services financiers pousse l’organisation à accélérer son déploiement de la réglementation AML.
63 - News
« Nous mettons fin au Far West des cryptomonnaies non réglementées, en comblant des lacunes majeures dans les règles européennes de lutte contre le blanchiment d'argent», a déclaré Ernest Urtasun, membre du Parlement européen.
82 - News
Delo a été autorisé à quitter le pays pour se rendre à Hong Kong, où il réside, mettant ainsi un terme à son rôle dans la saga judiciaire qui a débuté en 2020.
47 - News
La croissance rapide du marché des cryptomonnaies signifie que les piratages et les escroqueries représentent moins d'activité globale et que leur part dans l'utilisation totale continue de diminuer.
43 - News
Le rapport du Département de la justice, mandaté par le décret présidentiel sur le développement des actifs numériques, recommande de redoubler d'efforts dans le sens de ce qui a déjà été fait.
44 - News
Malgré la possibilité imminente de purger une peine d'emprisonnement, le fait d'avoir pris l'initiative d'avouer les allégations a permis à Hayes d'être condamné à six mois d'assignation à résidence et à deux ans de probation.
72 - News
Le rapport annuel de supervision de MONEYVAL a conclu que 18 des 22 juridictions ont un niveau insuffisant de conformité aux normes de lutte contre le blanchiment d'argent.
82 - Analysis
L'idée que les cryptomonnaies sont un outil de blanchiment d'argent est souvent propagée par les opposants, notamment les responsables politiques qui ont des intérêts dans le système financier traditionnel.
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