La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a intenté une action en justice contre Binance, sa plateforme américaine et son PDG Changpeng Zhao (CZ) devant le tribunal de district du district de Columbia le 5 juin.

4. Notre équipe se tient prête à intervenir pour s'assurer que les systèmes sont stables, y compris les retraits et les dépôts. Nous publierons une réponse une fois que nous aurons vu le document officiel. Nous ne l'avons pas encore vue. Les médias obtiennent l'information avant nous. - CZ Binance (@cz_binance) 5 juin 2023

Le régulateur américain a porté 13 accusations contre Binance, y compris des offres et des ventes non enregistrées des tokens BNB (BNB) et Binance USD (BUSD), des produits Simple Earn et BNB Vault, et de son programme de staking. En outre, la SEC affirme que Binance n'a pas enregistré sa plateforme Binance.com en tant qu'exchange ou agence de compensation de courtier. En outre, elle affirme que Binance et BAM Trading - l'entité juridique de Binance.US - n'ont pas enregistré Binance.US en tant qu'exchange, courtier et agence de compensation. CZ a été poursuivie en tant que « personne détenant le contrôle ».

Selon la plainte :

« Les défendeurs se sont enrichis de milliards de dollars américains tout en exposant les actifs des investisseurs à des risques importants. [...] Les défendeurs se sont engagés dans de multiples offres et ventes non enregistrées de titres d'actifs crypto et d'autres schémas d'investissement. »

Il a continué, « Les défendeurs BAM Trading et BAM Management ont fraudé les investisseurs en actions, les particuliers et les investisseurs institutionnels au sujet de la prétendue surveillance et des contrôles sur les transactions manipulatrices sur la plateforme Binance.US, qui étaient en fait pratiquement inexistants. »

Les accusations portent notamment sur le fait que Binance n'a pas empêché les investisseurs américains d'utiliser Binance.com, et que Binance.US s'est livrée à des opérations de blanchiment d'argent par l'intermédiaire de sa « principale société de négoce non déclarée, Sigma Chain », qui est détenue par CZ.

À lire également : Binance prévoit une nouvelle série de licenciements dans le cadre d'une surveillance réglementaire accrue

En outre, la plainte affirme que des fonds provenant de Binance et de Binance.US ont été mélangés sur un compte contrôlé par Merit Peak Limited, une société associée à CZ. Ces accusations font écho aux plaintes déposées par la Commodity Futures Trading Commission le 27 mars. CZ a nié ces accusations dans un article de blog détaillé.

Gary Gensler, président de la SEC, a déclaré dans un communiqué :

« Zhao et Binance ont trompé les investisseurs sur leurs contrôles des risques et corrompu les volumes de transactions tout en dissimulant activement qui exploitait la plateforme, les transactions manipulatrices de son teneur de marché affilié, et même où et avec qui les fonds des investisseurs et les actifs crypto étaient conservés. »

La SEC demande à Binance et à CZ de cesser définitivement leurs activités, de restituer les gains mal acquis avec intérêts et d'appliquer des sanctions financières.

La poursuite affirme que les tokens échangés sur l'exchange Binance étaient des titres. Ces tokens sont BNB, BUSD, Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Filecoin (FIL), Cosmos (ATOM), The Sandbox (SAND), Decentraland (MANA), Algorand (ALGO), Axie Infinity (AXS), et COTI.

Binance et Binance.US ont répondu séparément à la plainte. Binance.US a déclaré dans un tweet que les allégations de la SEC sont son « dernier exemple de réglementation par l'application ». Il a ajouté que la plainte « est sans fondement et que nous avons l'intention de nous défendre vigoureusement. ».

Dans un article de blog sur Binance.com, la société a écrit :

« Depuis le début, nous avons activement coopéré avec les enquêtes de la SEC et nous avons travaillé dur pour répondre à leurs questions et à leurs préoccupations. [Bien que nous prenions les allégations de la SEC au sérieux, elles ne devraient pas faire l'objet d'une mesure d'application de la SEC, et encore moins d'une mesure d'urgence. »

« Toute allégation selon laquelle les actifs des utilisateurs de la plateforme Binance.US auraient été menacés est tout simplement fausse. », a ajouté Binance.com. « Les actions de la SEC semblent être au service d'un effort pour revendiquer la juridiction d'autres régulateurs - et les investisseurs ne semblent pas être la priorité de la SEC. »

Les allégations contre Binance ne sont pas nouvelles. Une enquête de la SEC sur Binance aurait débuté en juin 2022. Binance a qualifié les rapports sur la mauvaise gestion des fonds de « théorie du complot ».