Le PDG de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, a rejeté les allégations de la Commodities Futures and Trading Commission, affirmant que l'exchange de cryptomonnaies « ne négocie pas pour le profit et ne "manipule" en aucun cas le marché ».
Dans un article de blog du 28 mars, le PDG a répondu à la plainte de la CFTC accusant Binance et CZ de s'être engagés dans des procédures de conformité et des transactions inappropriées, qualifiant les allégations de « récapitulation incomplète des faits ».
My Response to the CFTC Complaint | Binance Blog https://t.co/TadyotM7HN
— CZ Binance (@cz_binance) March 27, 2023
Ma réponse à la plainte de la CFTC | Binance Blog https://t.co/TadyotM7HN- CZ Binance (@cz_binance) 27 mars 2023
Dans sa plainte, la CFTC allègue que Binance a effectué des transactions sur sa propre plateforme en utilisant 300 comptes maison et qu'elle n'a pas indiqué à ses clients, dans ses conditions d'utilisation, qu'elle effectuait des transactions sur son propre marché.
La CFTC a également accusé Binance de garder ces informations « top secrètes » et a affirmé que l'exchange avait refusé de répondre aux citations à comparaître émises par la Commission pour obtenir des informations sur ses activités de trading.
« Selon les informations et les croyances, Binance n'a pas soumis l'activité de trading de Merit Peak, Sigma Chain ou de ses quelque 300 comptes maison à une surveillance ou à des contrôles anti-fraude ou anti-manipulation. », a ajouté le communiqué.
Cependant, CZ a fait valoir que si Binance « effectue des transactions » dans un certain nombre de situations, il s'agit principalement de convertir ses revenus en crypto pour couvrir les dépenses en fiat ou en d'autres cryptomonnaies.
« Personnellement, j'ai deux comptes chez Binance : l'un pour Binance Card, l'autre pour mes avoirs en cryptomonnaies. Je me nourris de notre propre pâture pour chiens et je stocke mes cryptomonnaies sur Binance.com. J'ai également besoin de convertir des cryptomonnaies de temps en temps pour payer mes dépenses personnelles ou pour la Binance Card. », a-t-il ajouté.
CZ a également réfuté les allégations selon lesquelles son personnel s'est livré à des « délits d'initiés », déclarant que Binance a une règle de 90 jours sans transactions pour les employés, ajoutant :
« Cette règle a pour but d'empêcher les employés d'effectuer des transactions de manière active. Nous interdisons également à nos employés de négocier des contrats à terme. »
Il a ajouté que les employés n'ont pas le droit d'acheter ou de vendre des cryptomonnaies au sujet desquelles ils ont obtenu des «informations privées ».
« Je respecte moi-même strictement ces politiques. Je n'ai jamais participé à Binance Launchpad, aux opérations sur les gains, sur les marges ou sur les contrats à terme. Je sais que le meilleur usage de mon temps est de construire une plateforme solide qui sert nos utilisateurs. », a-t-il ajouté.
M. Zhao a qualifié le récent dépôt de plainte auprès de la CFTC d'« inattendu et décevant », étant donné qu'il travaillait en coopération avec l'autorité de régulation depuis plus de deux ans.
La CFTC a également allégué que des cadres supérieurs de l'entreprise ont « activement facilité les violations de la loi américaine », y compris « en aidant et en instruisant » les clients américains sur les moyens d'échapper aux contrôles de conformité de Binance, ajoutant que le programme de conformité de Binance n'était que « pour la forme ».
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Cependant, CZ a nié avoir été laxiste dans ses efforts de conformité. Il a déclaré que Binance.com a développé la meilleure technologie pour assurer la conformité, et que plus de 750 personnes travaillent actuellement pour s'assurer que l'entreprise fonctionne dans les limites de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et des lois sur la connaissance du client (KYC) :
« À ce jour, nous avons traité plus de 55 000 demandes liées à la connaissance du client et aidé les autorités américaines à geler/saisir plus de 125 millions de dollars de fonds rien qu'en 2022 et 160 millions de dollars en 2023 jusqu'à présent. »
CZ a également souligné que Binance.com détient 16 licences pour offrir des services de trading d'actifs numériques, le plus grand nombre de toutes les plateformes de trading de cryptomonnaies.