La Securities and Exchange Commission des États-Unis enquête pour savoir si Binance Holdings a enfreint les règles relatives aux valeurs mobilières lorsqu'elle a lancé son token BNB dans une offre initiale de pièces de monnaie (Initial Coin Offering, ICO) il y a cinq ans, a rapporté Bloomberg lundi dernier.
Binance est la plus grande bourse de cryptomonnaie au monde, et BNB est la cinquième plus grande cryptomonnaie.
L'ICO de BNB a eu lieu en juillet 2017 sur plusieurs plateformes, au plus fort de ce qu'on a appelé le boom des ICO, et la bourse Binance a ouvert quelques jours après. Selon Bloomberg, citant des personnes anonymes connaissant bien le dossier, au moins un résident américain a affirmé avoir pris part à l'ICO, ce qui pourrait être un fait déterminant pour une poursuite de la SEC, si l'agence choisissait d'en ouvrir une. La SEC a affirmé que la plupart des cryptomonnaies sont des valeurs mobilières et a engagé des poursuites contre un certain nombre de projets d'ICO.
Le fondateur et PDG de Binance, Changpeng Zhao, souvent connu sous le nom de « CZ », a déclaré dans un article en 2020 que la formulation du livre blanc de BNB a été modifiée en janvier 2019, parce que « le potentiel d'être mal compris comme un titre est plus élevé dans certaines régions. » La branche américaine de Binance, Binance.US, a été créée plus tard cette année-là.
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Le 6 mai également, Reuters a publié un long rapport spécial alléguant que Binance a traité au moins 2,35 milliards de dollars de transactions provenant de piratages, de fraudes à l'investissement et de ventes de stupéfiants entre 2017 et 2021, et que les mesures de protection de la connaissance du client (KYC) et de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) prises par l'exchange étaient faibles pour ces années.
Entre autres cas, Reuters mentionne le piratage d'Eterbase, dont une partie du produit a été blanchie via Binance par le groupe de hackers nord-coréen Lazarus, et l'association de Binance avec Hydra, un marché de la drogue en langue russe.
Un porte-parole de Binance a contesté les conclusions de Reuters, et la bourse a déclaré à Forbes dans un communiqué que l'article de Reuters est un « article d'opinion tristement mal informé qui utilise des informations obsolètes de 2019 et des allégations personnelles non vérifiées. »
Binance fait déjà l'objet de plusieurs enquêtes fédérales américaines, dont une autre enquête de la SEC. La Commodity Futures Trading Commission américaine a entamé une enquête sur les pratiques commerciales de la bourse l'année dernière.
La Financial Conduct Authority a ordonné à Binance Markets, sa branche britannique, de cesser ses activités dans ce pays après un examen de ses opérations l'année dernière. En outre, Binance a reçu l'ordre de cesser ses activités en Ontario en juin dernier, bien qu'elle soit restée active dans cette province canadienne jusqu'en mars de cette année.