L'exchange de cryptomonnaies Binance nie les allégations de mauvaise gestion des fonds des clients. Le démenti de Binance fait suite à un rapport de Reuters selon lequel l'exchange de cryptomonnaies aurait mélangé les fonds des clients avec les revenus de l'entreprise.

Le rapport de Reuters affirme que Binance a violé la réglementation bancaire des États-Unis qui exige que l'argent des clients soit conservé séparément. Le rapport affirme qu'en 2020 et 2021, l'exchange a mélangé les revenus de l'entreprise avec les fonds des clients et que ce mélange s'est produit quotidiennement.

Reuters a cité trois initiés ayant connaissance des finances de l'exchange de cryptomonnaies, et a également affirmé que la majorité des mélanges avaient eu lieu sur des comptes détenus auprès de Silvergate Bank, aujourd'hui en faillite, et que le montant avait atteint des milliards de dollars.

Le rapport affirme que l'argent des utilisateurs a été envoyé sur le compte Silvergate de Key Vision Development, une société basée aux Seychelles dont Changpeng Zhao, PDG de Binance, est propriétaire. Binance aurait informé Silvergate que la fonction principale du compte Key Vision était de collecter les contributions en dollars de clients non américains.

Le rapport allègue en outre qu'un autre compte basé sur Silvergate et lié à la société des îles Caïmans du PDG de Binance a été utilisé pour convertir les fonds en stablecoin, notamment le Binance USD (BUSD). Cependant, le rapport de Reuters a également indiqué qu'il n'a trouvé « aucune preuve que l'argent des clients de Binance a été perdu ou pris ».

Cointelegraph a contacté Binance pour obtenir des commentaires sur ces allégations et a été dirigé vers une réponse sur Twitter du chef de la communication de Binance, Patrick Hillmann. Dans son tweet, M. Hillmann a qualifié le rapport de Reuter de « 1000 mots de théories du complot ».

Permettez-moi d'expliquer à quel point le journaliste @Reuters est désespéré de publier une histoire négative. La base de leur article de ce matin est que lorsque les utilisateurs ont acheté du BUSD (Paxos) sur Binance, ils ont été dirigés vers une page de transaction qui contenait le terme « dépôt ». Les utilisateurs faisaient un...- Patrick Hillmann (@PRHillmann) 23 mai 2023

Le responsable de Binance a expliqué que l'accusation de Reuters était basée sur le minting des dollars déposé par les utilisateurs, qui achetaient un stablecoin remboursable par Paxos, ce qui était explicitement indiqué sur la page.

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Austin Federa, responsable de la stratégie de Solana, a demandé pourquoi M. Hillmann n'avait pas spécifiquement réfuté les allégations de manipulation de fonds, ce à quoi le dirigeant de Binance a répondu que l'exchange avait abordé cette question à plusieurs reprises.

« Nous conservons les fonds de nos utilisateurs et de nos entreprises sur des registres complètement séparés. Il n'y a pas de retour sur investissement à répondre à ce type d'articles de tabloïds. Nous connaissons leurs sources et Reuters sera embarrassé lorsque l'affaire sera rendue publique. », a ajouté M. Hillmann.

La récente série d'allégations de violation des lois bancaires américaines à l'encontre de Binance intervient quelques mois après les poursuites engagées par la Commodity Futures Trading Commission à l'encontre de l'exchange.