Ces dernières années, les produits et services proposés par les sociétés de l’industrie crypto ont été pris pour cibles par la Securities and Exchange Commission (SEC). L’organe de régulation a lancé une vague de répressions afin d’assainir l’écosystème et le débarrasser des fraudes auxquelles sont exposés les investisseurs américains. La dernière entreprise en date qui a été visée pour ce motif est BKCoin, la SEC l’inculpant pour une fraude crypto de 100 millions de dollars.

Près de 4 millions de dollars détournés

La société de conseil en investissement BKCoin Management LLC fait désormais partie des entreprises du secteur des cryptomonnaies poursuivies par la Securities and Exchange Commission (SEC). L’action du régulateur américain ne vise pas seulement la société basée à Miami, mais aussi l’un de ses dirigeants.

La SEC a annoncé hier qu'elle a introduit une plainte contre BKCoin et Kevin Kang auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de la Floride. Elle estime que les inculpés « ont violé les dispositions antifraudes des lois fédérales sur les valeurs mobilières ».

Selon la plainte, entre 2018 et 2022, BKCoin aurait levé près de 100 millions de dollars auprès d'au moins 55 personnes pour investir dans des actifs crypto. Il était notamment convenu entre les deux parties que « BKCoin générerait des rendements pour les investisseurs ».

Cependant, les accusés ont utilisé une partie de l'argent à d’autres fins. Plus de 3,6 millions de dollars ont été affectés à des « paiements d'un système de Ponzi ». M. Kang aurait particulièrement détourné environ 371 000 de dollars pour ses propres besoins.

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Les mesures envisagées par la SEC

À en croire le communiqué, la SEC aurait déjà « obtenu un gel des avoirs, la nomination d'un séquestre et d'autres mesures d'urgence » contre BKCoin et Kevin Kang. Toutefois, elle n'entend pas s’en arrêter à cette étape.

La SEC a ainsi demandé des injonctions permanentes contre les accusés, des intérêts avant jugement et une amende civile de la part des deux défendeurs. De même, elle a demandé « l'interdiction d'exercer les fonctions de dirigeant et d'administrateur, ainsi qu'une injonction fondée sur la conduite à l'encontre de M. Kang ».

Cette nouvelle action de la Securities and Exchange Commission dénote de sa détermination à mettre de l’ordre dans l’écosystème des cryptomonnaies. Toutefois, ses initiatives contre les sociétés du secteur ne sont pas toujours bien accueillies. Le mois dernier, elle a été « accusée d’avoir dépassé les bornes » dans un procès de délit d’initié impliquant l’exchange Coinbase.

La récente série de répressions qu’elle a engagée est même perçue comme « le résultat d'une surcompensation de la SEC pour ses échecs passés, qui remontent à bien plus loin que FTX et Terra ».