Binance est actuellement en proie à un scandale financier qui fait les gros titres et suscite beaucoup d'attention médiatique. Selon les révélations de la Securities and Exchange Commission (SEC), l’exchange aurait détourné 12 milliards de dollars vers des sociétés contrôlées par son PDG Changpeng Zhao (CZ). Ces accusations de détournement de fonds viennent enfoncer davantage l'exchange dans son actuel procès contre la SEC.
Des allégations étayées par le témoignage d’un comptable
La SEC s'est engagée dans une poursuite judiciaire contre Binance et son PDG depuis quelques jours. La plainte déposée contre l'exchange le 6 juin par le régulateur américain comportait 13 accusations.
Dans ses allégations, la SEC a notamment indiqué que Binance et CZ ont utilisé des sociétés contrôlées par ce dernier pour mélanger les fonds de l'entreprise et des clients. Les entités mentionnées étaient Sigma Chain et Merit Peak, une société de négoce offshore.
Dans un nouveau document judiciaire déposé le mardi, l'organisme de régulation accuse CZ d'avoir détourné 12 milliards de dollars des fonds des clients de Binance vers Merit Peak. Ces fonds auraient transité par Key Vision Development Limited, une société de portefeuille.
La principale preuve de ces allégations provient du témoignage de Sachin Verma, un comptable employé par la SEC. En examinant les relevés bancaires de Binance, ce dernier aurait découvert que 12 milliards de dollars ont été envoyés à CZ.
Ces analyses ont également relevé que 162 millions de dollars ont été transférés de Binance vers une société contrôlée par Guangying Chen à Singapour. Les conclusions de Verma ont été utilisées pour appuyer la demande de la SEC auprès du tribunal, qui vise à geler les actifs de Binance.US.
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Binance conteste les accusations et justifie les transferts
Face aux accusations de détournement de fonds, Binance a vivement démenti avoir mêlé les dépôts des clients avec les fonds de l'entreprise. La plateforme a affirmé que Merit Peak était uniquement utilisé par CZ pour gérer sa « richesse personnelle ».
Malheureusement, ces explications n'ont pas suffi à convaincre le régulateur qui cherche à mettre fin aux activités de l'exchange sur le territoire américain. Binance n'est cependant pas le seul exchange de cryptomonnaies dans la ligne de mire de ce dernier.
En effet, des poursuites ont également été engagées contre Coinbase, accusant l'exchange de fonctionner en tant que courtier non enregistré. Le PDG de Coinbase a publiquement réagi à ces allégations du régulateur visant son entreprise en exprimant sa confiance dans les faits et la loi.
Il s'est également montré optimiste quant à la perspective d'obtenir une clarification des règles entourant les cryptomonnaies grâce au processus judiciaire. Pour l’heure, la répression menée par la SEC à l'encontre de Binance et Coinbase a des conséquences considérables sur la fortune de leurs dirigeants. Brian Armstrong et CZ ont tous deux vu leur patrimoine diminuer respectivement de 11,8 % et de 5,1 % depuis le début des poursuites réglementaires.