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Une plainte déposée en janvier 2024 accuse Binance, Changpeng Zhao, ainsi que l'Iran et la Syrie d'avoir apporté une "assistance substantielle" ayant contribué aux attaques du Hamas contre Israël en octobre 2023.
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Terrorism News
Terrorism is a term that is used to describe acts of violence in order to create fear within large masses of people to achieve some political, religious, financial or ideological purpose. Terrorism is performed both in the domestic territories of terrorists and on the international level. Terrorism is funded for a variety of reasons. Sometimes, terrorism is funded to destabilize the political situation in a country for some geopolitical reason by other countries. Terrorism is also funded by protection racketing, kidnapping for ransom, fraud and robbery. Sympathizers of terrorism often use cryptocurrency and Bitcoin, in particular, to cover any traces of funding. Bitcoin terrorism financing is an important issue for many governments and is a major issue in regard to Bitcoin regulation policies. Although the scale of terrorism financing via Bitcoin may be exaggerated, some authorities see it as too risky to remain inactive.
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L'agence FINTRAC du Canada met à jour ses stratégies contre le blanchiment d'argent, en soulignant le rôle des cryptomonnaies dans la lutte contre le trafic d'opioïdes synthétiques.
279 - News
Les dons en cryptomonnaies aux groupes extrémistes ont diminué dans le monde entier, mais sont en hausse en Europe, tandis que l'Amérique du Nord reste en tête du classement.
118 - News
Binance a démenti les informations suggérant que l'exchange de cryptomonnaies avait saisi les fonds de tous les Palestiniens, déclarant que seul un petit nombre de comptes avait fait l'objet d'une restriction.
534 - News
La nouvelle réglementation de l'UE oblige les exchanges crypto à se conformer aux lignes directrices de la Travel Rule qui renforcent les mesures de Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux/Financement du Terrorisme (LBC/FT) à partir du 30 décembre.
452 - News
L’administration fédérale américaine a lancé une investigation sur l’implication de Block, une firme crypto fondée par Jack Dorsey, dans des opérations terroristes.
187 - News
Le département du Trésor américain réfute finalement les allégations selon lesquelles le Hamas aurait reçu plusieurs millions de dollars en cryptomonnaies pour financer ses activités terroristes.
147 - News
Les plaignants soutiennent que l’exchange crypto a facilité le financement de l’organisation terroriste entre 2017 et 2023.
103 - News
Circle est notamment accusé de faciliter le financement d’opérations terroristes en fournissant des services bancaires à Justin Sun, à la Fondation TRON et à Huobi Global (HTX).
87 - News
D'après une récente étude de Reuters, les organisations terroristes auraient modifié leurs préférences en matière de blockchain pour leurs transactions crypto, délaissant au passage le réseau Bitcoin.
142 - News
Jennifer Hicks quitte Binance au moment où l'industrie crypto fait l'objet d'un examen approfondi quant à sa possible implication dans le financement du terrorisme.
135 - News
Les législateurs européens s'engagent à intensifier leurs efforts de lutte contre le financement du terrorisme par les actifs crypto, notamment à la lumière des récentes activités du Hamas.
396 - News
Deux membres influents du Congrès américain exigent une enquête sur les allégations de financement crypto du Hamas par l'intermédiaire de Binance et Tether.
463 - News
La société d'analyse crypto estime que certains rapports pourraient exagérer l'implication de ces actifs numériques dans le financement du terrorisme.
1018 - News
Un récent rapport révèle que Binance a suspendu plus d'une centaine de comptes dans le cadre de sa collaboration avec les autorités israéliennes pour bloquer les flux de fonds vers le Hamas.
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