Block, une entreprise opérant dans le domaine crypto et offrant des services financiers, est dans le collimateur des autorités américaines. La compagnie, fondée par Jack Dorsey, est notamment la cible d’une enquête fédérale portant sur son implication dans des opérations terroristes.
La firme crypto de Jack Dorsey serait-elle impliquée dans des activités terroristes ?
Selon des informations qui ont filtré mercredi, les autorités fédérales américaines ont lancé une enquête ciblant Block, l’entreprise crypto de Jack Dorsey. Les investigations concernent particulièrement les divisions Cash App et Square de la firme. Les allégations qui ont fait surface suggèrent que Block a traité des transactions crypto pour des groupes terroristes. Plus spécifiquement, Square est soupçonnée d’avoir traité des transactions impliquant des pays soumis aux sanctions américaines.
D’après les sources, l’enquête, menée par le district sud de New York, a été déclenchée par les révélations d’un ancien employé. Celui-ci aurait fourni des documents signalant des lacunes de Cash App et Square en matière de conformité crypto. Block n’aurait pas signalé, comme l’exige la loi, de nombreuses transactions impliquant des pays sanctionnés. L’ex-employé a notamment critiqué la section de conformité de la firme crypto de Jack Dorsey. Il a cité plusieurs défauts fondamentaux et affirmant qu’elle était supervisée par des personnes mal adaptées aux programmes de conformité réglementaire.
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Des allégations qui tombent mal
Ces accusations interviennent dans des circonstances particulières. En effet, elles émergent à un moment où Cash App connaît un succès notable sur la scène crypto. Ce dernier est marqué par des transactions d'un volume total de 248 milliards de dollars en 2023 pour 56 millions de comptes actifs.
La présente enquête pourrait peser lourdement sur la société crypto en particulier à la lumière de la récente démission de deux membres clés du conseil d’administration. Un développement qui intensifie l’examen des pratiques de gouvernance et de conformité de l’entreprise.
L’issue de l’enquête pourrait également avoir des conséquences importantes pour Block et ses parties prenantes. Si les allégations sont fondées, la compagnie pourrait subir des conséquences juridiques et une atteinte à sa réputation. Ce qui pourrait affecter sa position sur le marché crypto et la confiance des investisseurs.
Pour l’heure, Block a réfuté ces allégations, affirmant l’existence d’un solide programme de conformité. Celui-ci serait régulièrement mis à jour pour faire face aux menaces émergentes et aux évolutions de la réglementation. Pourtant, selon les analystes crypto, la conception de Cash App poserait des risques de conformité structurels qui entravent l’efficacité des efforts de vérification.