Plusieurs voix se sont élevées après l’attaque meurtrière du Hamas en Israël le 7 octobre dernier pour dénoncer le rôle des cryptomonnaies dans le financement des activités du groupe terroriste. Principal exchange crypto du monde, Binance a d’ailleurs été pointé du doigt pour avoir prétendument facilité les transactions crypto au profit du Hamas. Cette allégation vient d’être portée devant les tribunaux américains par des familles d’otages et de victimes du groupe terroriste qui réclament réparation.
Binance accusé d’avoir fourni un outil de financement clandestin au Hamas
Fin octobre 2023, les représentants Cynthia Lummis et French Hill exhortaient le Département de la Justice (DoJ) américain à mener une enquête sur le rôle joué par Binance dans le financement du Hamas. L’exchange crypto risque à présent de comparaitre devant la justice américaine à la suite d’une procédure engagée par des victimes du groupe terroriste.
En effet, une plainte a été déposée hier devant le tribunal de district américain du district sud de New York par deux anciens otages et des familles de victimes des attentats du 7 octobre en Israël. Celle-ci précise que « le défendeur Binance a traité de nombreuses transactions associées au Hamas et à des groupes terroristes palestiniens apparentés entre 2017 et mi-2023 ».
Les plaignants reprochent à l’exchange d’avoir fourni au Hamas « un outil de financement clandestin » qu’il a « délibérément caché aux régulateurs américains ». La plainte insiste sur ce dernier point en s’appuyant notamment sur l’accord conclu entre l’exchange crypto et le DoJ pour violation de la législation américaine de lutte contre le blanchiment d’argent.
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De son côté, Binance a déjà prouvé sa volonté de lutter efficacement contre le financement crypto des activités terroristes, notamment ceux du Hamas. L’exchange a collaboré avec les autorités israéliennes pour traquer les fonds crypto destinés au groupe terroriste. La collaboration a d’ailleurs abouti à l’identification et au gel de plus de 100 comptes cryypto ayant un lien présumé avec le Hamas.
Malgré ces efforts palpables, les plaignants tiennent en partie Binance responsable de l’attaque du 7 octobre 2023. Ils réclament désormais des dommages-intérêts compensatoires et punitifs ainsi que le remboursement des frais liés à la procédure ainsi enclenchée.