Les législateurs américains Cynthia Lummis et French Hill sont déterminés à examiner de près le rôle de Binance et Tether dans le financement du terrorisme par le biais des cryptomonnaies. Ils ont notamment exhorté le ministère américain de la Justice à mener une enquête approfondie afin de faire la lumière sur la question.
Rôle présumé de Binance et Tether dans le financement crypto du Hamas
La sénatrice Cynthia Lummis, connue pour son soutien aux cryptomonnaies, et le représentant French Hill ont envoyé hier une lettre au procureur général Merrick Garland. Dans cette correspondance, ils ont sollicité une enquête du ministère de la Justice sur le rôle potentiellement joué par Binance et Tether dans la collecte de dons de cryptomonnaies par le Hamas.
Les législateurs affirment que ces deux entreprises pourraient avoir été complices de violations des sanctions en négligeant les procédures de diligence raisonnable. Ils soutiennent que la coopération actuelle de Binance avec l'État israélien ne devrait pas être considérée comme suffisante pour atténuer la responsabilité pénale de l'entreprise.
Selon eux, Binance n'aurait coopéré qu'après avoir sciemment permis à sa plateforme d'être utilisée par des organisations terroristes. De même, Tether n'aurait pas effectué un contrôle adéquat de ses clients, sachant que ses services étaient utilisés pour financer le Hamas et d'autres groupes.
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La réaction de Tether face aux allégations
Quelques heures après la diffusion de la lettre des législateurs, Tether a réagi aux allégations dans un article de blog. L'émetteur de stablecoins a insisté sur le fait qu'il n'y avait aucune preuve solide étayant l'accusation selon laquelle il aurait violé les lois sur les sanctions. Il a par ailleurs déclaré :
« Il est essentiel de réaliser que des informations imprécises non seulement alimentent des inquiétudes injustifiées, mais peignent également une image injuste et biaisée de Tether et de l'industrie dans son ensemble ».
Précisons que l'ampleur du financement des activités terroristes par le biais de cryptomonnaies a déjà fait l'objet de plusieurs débats. Certains rapports minimisent l’implication des actifs crypto dans de telles activités, suggérant que les chiffres sont exagérés. Néanmoins, les législateurs qui ont signé la lettre insistent sur le fait que l'essentiel réside dans l'acte de facilitation des activités illicites, plutôt que dans leur ampleur. Ils soulignent que si des acteurs du monde de la crypto sont impliqués dans de telles activités, il est impératif que le ministère de la Justice les tienne responsables.