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    • News
      Ronaldinho refuse de témoigner dans une affaire d'escroquerie à la cryptomonnaie au Brésil
      Aug 27, 2023

      par Ana Paula Pereira

      L'enquête est centrée sur la société de Ronaldinho, "18kRonaldinho", qui promettait à ses clients des profits quotidiens de plus de 2 % grâce à des investissements en cryptomonnaie.

       72
    • News
      Un ancien employé présumé de Worldcoin déclare être en contact avec les autorités de différentes juridictions
      Aug 26, 2023

      par Turner Wright

      Cet individu, dont l'emploi chez Worldcoin n'a pas pu être vérifié de manière indépendante, a affirmé avoir été témoin de « choses négligentes et/ou illégales » alors qu'elle travaillait avant le lancement du token.

       127
    • News
      La FDIC attribue la faillite de Signature Bank à une mauvaise gouvernance et à un manque de liquidités
      Apr 30, 2023

      par Arijit Sarkar

      La FDIC a reproché au conseil d'administration et à la direction de Signature d'avoir poursuivi une « croissance effrénée » en utilisant des dépôts non assurés sans mettre en œuvre de stratégies de gestion du risque de liquidité.

       153
    • News
      Le directeur de Sushi répond aux préoccupations relatives à l'assignation à comparaître de la SEC
      Apr 09, 2023

      par Ciaran Lyons

      Le directeur de Sushi, Jared Grey, et son avocat ont décrit l'enquête comme une « enquête non publique et d'établissement des faits » qui ne suggère pas que la SEC a « une opinion négative sur une personne, une entité ou un actif » lié à la DAO.

       84
    • News
      Le pirate d'Euler Finance envoie 100 ethers à une adresse nord-coréenne !
      Mar 19, 2023

      par Arijit Sarkar

      Bien que Chainalysis ait suspecté l'implication de la Corée du Nord dans le piratage d'Euler Finance, elle a souligné la possibilité d'une mauvaise orientation de la part d'autres pirates.

       103
    • News
      Le pirate d'Euler Finance commence à restituer l'ether volé
      Mar 18, 2023

      par Arijit Sarkar

      Les chances que le pirate restitue la totalité du butin de 197 millions de dollars restent faibles, car aucune autre transaction sortante, autre que les 3 000 ETH, n'a été enregistrée au moment de la rédaction de cet article.

       99
    • News
      Un détenteur d'USDC débourse 2 millions $ pour recevoir 0,05 USDT !
      Mar 12, 2023

      par Arijit Sarkar

      Alors que le marché des cryptomonnaies a réagi par une vente massive, tous les investisseurs d'USDC n'ont pas eu la chance de repartir avec leurs fonds dans ce contexte d'incertitude.

       211
    • News
      Do Kwon fait désormais l'objet d'une enquête des autorités singapouriennes
      Mar 06, 2023

      par Savannah Fortis

      La police locale de Singapour a envoyé lundi un courriel indiquant qu'elle avait ouvert une enquête liée à l'entreprise Terraform Labs de Do Kwon.

       121
    • News
      Voyager vendrait des actifs crypto par l'intermédiaire de Coinbase !
      Feb 26, 2023

      par Arijit Sarkar

      Depuis le 14 février, Voyager a envoyé des actifs crypto sur Coinbase pratiquement tous les jours selon l'analyste on-chain Lookonchain.

       73
    • News
      Kraken fait l'objet d'une enquête relative à de possibles violations de titres !
      Feb 09, 2023

      par Luke Huigsloot

      L'enquête porterait sur certaines offres que Kraken a faites à ses clients américains, et qui pourraient enfreindre les lois sur les valeurs mobilières.

       102
    • News
      Silvergate fait l'objet d'une enquête portant sur les transactions avec FTX et Alameda !
      Feb 03, 2023

      par Martin Young

      La banque crypto n'a pas été accusée d'actes répréhensibles, mais les procureurs veulent voir jusqu'où se sont étendues les transactions entre elle et FTX.

       72
    • News
      Les procureurs bulgares affirment que l'enquête sur Nexo n'est pas politique
      Jan 16, 2023

      par Ana Paula Pereira

      Un porte-parole des procureurs bulgares a démenti les allégations selon lesquelles l'enquête aurait été motivée par les dons politiques de la société.

       120
    • News
      Les autorités américaines lancent une procédure d’investigation sur Digital Currency Group
      Jan 09, 2023

      par Ana Paula Pereira

      Une enquête a été lancée par les autorités américaines à propos des transferts internes effectués par Digital Currency Group vers sa filiale Genesis.

       78
    • News
      Des fonds spéculatifs ont été cités à comparaître dans le cadre de l'enquête sur Binance
      Jan 08, 2023

      par Ana Paula Pereira

      Les procureurs américains enquêtent sur les relations entre des fonds spéculatifs et Binance pour des violations de blanchiment d'argent.

       71
    • News
      Les procureurs enquêteraient sur les dons de Sam Bankman-Fried aux démocrates
      Dec 18, 2022

      par Arijit Sarkar

      Des membres démocrates du DNC, du DCCC et du membre du Congrès Hakeem Jeffries ont été contactés par les procureurs, afin d'obtenir des informations pour les aider dans leurs enquêtes en cours sur Sam Bankman-Fried.

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