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    • News
      Le pirate d'Euler Finance envoie 100 ethers à une adresse nord-coréenne !
      Mar 19, 2023

      par Arijit Sarkar

      Bien que Chainalysis ait suspecté l'implication de la Corée du Nord dans le piratage d'Euler Finance, elle a souligné la possibilité d'une mauvaise orientation de la part d'autres pirates.

       46
    • News
      Le pirate d'Euler Finance commence à restituer l'ether volé
      Mar 18, 2023

      par Arijit Sarkar

      Les chances que le pirate restitue la totalité du butin de 197 millions de dollars restent faibles, car aucune autre transaction sortante, autre que les 3 000 ETH, n'a été enregistrée au moment de la rédaction de cet article.

       62
    • News
      Un détenteur d'USDC débourse 2 millions $ pour recevoir 0,05 USDT !
      Mar 12, 2023

      par Arijit Sarkar

      Alors que le marché des cryptomonnaies a réagi par une vente massive, tous les investisseurs d'USDC n'ont pas eu la chance de repartir avec leurs fonds dans ce contexte d'incertitude.

       166
    • News
      Do Kwon fait désormais l'objet d'une enquête des autorités singapouriennes
      Mar 06, 2023

      par Savannah Fortis

      La police locale de Singapour a envoyé lundi un courriel indiquant qu'elle avait ouvert une enquête liée à l'entreprise Terraform Labs de Do Kwon.

       79
    • News
      Voyager vendrait des actifs crypto par l'intermédiaire de Coinbase !
      Feb 26, 2023

      par Arijit Sarkar

      Depuis le 14 février, Voyager a envoyé des actifs crypto sur Coinbase pratiquement tous les jours selon l'analyste on-chain Lookonchain.

       53
    • News
      Kraken fait l'objet d'une enquête relative à de possibles violations de titres !
      Feb 09, 2023

      par Luke Huigsloot

      L'enquête porterait sur certaines offres que Kraken a faites à ses clients américains, et qui pourraient enfreindre les lois sur les valeurs mobilières.

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    • News
      Silvergate fait l'objet d'une enquête portant sur les transactions avec FTX et Alameda !
      Feb 03, 2023

      par Martin Young

      La banque crypto n'a pas été accusée d'actes répréhensibles, mais les procureurs veulent voir jusqu'où se sont étendues les transactions entre elle et FTX.

       53
    • News
      Les procureurs bulgares affirment que l'enquête sur Nexo n'est pas politique
      Jan 16, 2023

      par Ana Paula Pereira

      Un porte-parole des procureurs bulgares a démenti les allégations selon lesquelles l'enquête aurait été motivée par les dons politiques de la société.

       89
    • News
      Les autorités américaines lancent une procédure d’investigation sur Digital Currency Group
      Jan 09, 2023

      par Ana Paula Pereira

      Une enquête a été lancée par les autorités américaines à propos des transferts internes effectués par Digital Currency Group vers sa filiale Genesis.

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    • News
      Des fonds spéculatifs ont été cités à comparaître dans le cadre de l'enquête sur Binance
      Jan 08, 2023

      par Ana Paula Pereira

      Les procureurs américains enquêtent sur les relations entre des fonds spéculatifs et Binance pour des violations de blanchiment d'argent.

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    • News
      Les procureurs enquêteraient sur les dons de Sam Bankman-Fried aux démocrates
      Dec 18, 2022

      par Arijit Sarkar

      Des membres démocrates du DNC, du DCCC et du membre du Congrès Hakeem Jeffries ont été contactés par les procureurs, afin d'obtenir des informations pour les aider dans leurs enquêtes en cours sur Sam Bankman-Fried.

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    • News
      Nouvelle enquête sur FTX pour violation des lois sur les valeurs mobilières
      Dec 11, 2022

      par Arijit Sarkar

      Pour aider les investisseurs à se faire rembourser légalement les pertes qu'ils ont subies, le cabinet d'avocats Schall envisage d'enquêter sur FTX qui publication de déclarations trompeuses ou omission de mention d'informations d'importance cruciale.

       186
    • News
      La justice américaine vient de découvrir une autre affaire sur Sam Bankman-Freid !
      Dec 11, 2022

      par Arijit Sarkar

      L'informateur anonyme a révélé que des fonctionnaires du DOJ ont rencontré les superviseurs de FTX désignés par le tribunal pour discuter de l'étendue des informations dont ils ont besoin pour poursuivre leur enquête.

       125
    • News
      Sam Bankman-Fried est prêt à témoigner devant la Chambre des représentants !
      Dec 10, 2022

      par Gareth Jenkinson

      Bien qu'il n'ait pas respecté le délai de réponse, Sam Bankman-Fried se dit prêt à témoigner lors d'une audition de la Chambre des représentants sur l'effondrement de FTX.

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    • News
      L'Exchange canadien Coinsquare est victime d'une violation de données
      Nov 27, 2022

      par Arijit Sarkar

      Le 19 novembre, Coinsquare a dû interrompre temporairement ses activités pour enquêter sur une activité inhabituelle sur sa plateforme.

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    Choix de l'éditeur
    • L'Association suisse des banquiers milite pour l’avènement des tokens de dépôt dans le pays
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    • BitGo condamne Fireblocks pour la divulgation un défaut de fonctionnement lié à son portefeuille