L'enquête est centrée sur la société de Ronaldinho, "18kRonaldinho", qui promettait à ses clients des profits quotidiens de plus de 2 % grâce à des investissements en cryptomonnaie.

Cet individu, dont l'emploi chez Worldcoin n'a pas pu être vérifié de manière indépendante, a affirmé avoir été témoin de « choses négligentes et/ou illégales » alors qu'elle travaillait avant le lancement du token.

La FDIC a reproché au conseil d'administration et à la direction de Signature d'avoir poursuivi une « croissance effrénée » en utilisant des dépôts non assurés sans mettre en œuvre de stratégies de gestion du risque de liquidité.

Le directeur de Sushi, Jared Grey, et son avocat ont décrit l'enquête comme une « enquête non publique et d'établissement des faits » qui ne suggère pas que la SEC a « une opinion négative sur une personne, une entité ou un actif » lié à la DAO.

Bien que Chainalysis ait suspecté l'implication de la Corée du Nord dans le piratage d'Euler Finance, elle a souligné la possibilité d'une mauvaise orientation de la part d'autres pirates.

Les chances que le pirate restitue la totalité du butin de 197 millions de dollars restent faibles, car aucune autre transaction sortante, autre que les 3 000 ETH, n'a été enregistrée au moment de la rédaction de cet article.

Alors que le marché des cryptomonnaies a réagi par une vente massive, tous les investisseurs d'USDC n'ont pas eu la chance de repartir avec leurs fonds dans ce contexte d'incertitude.

La police locale de Singapour a envoyé lundi un courriel indiquant qu'elle avait ouvert une enquête liée à l'entreprise Terraform Labs de Do Kwon.

Depuis le 14 février, Voyager a envoyé des actifs crypto sur Coinbase pratiquement tous les jours selon l'analyste on-chain Lookonchain.

L'enquête porterait sur certaines offres que Kraken a faites à ses clients américains, et qui pourraient enfreindre les lois sur les valeurs mobilières.

La banque crypto n'a pas été accusée d'actes répréhensibles, mais les procureurs veulent voir jusqu'où se sont étendues les transactions entre elle et FTX.

Un porte-parole des procureurs bulgares a démenti les allégations selon lesquelles l'enquête aurait été motivée par les dons politiques de la société.

Une enquête a été lancée par les autorités américaines à propos des transferts internes effectués par Digital Currency Group vers sa filiale Genesis.

Les procureurs américains enquêtent sur les relations entre des fonds spéculatifs et Binance pour des violations de blanchiment d'argent.

Des membres démocrates du DNC, du DCCC et du membre du Congrès Hakeem Jeffries ont été contactés par les procureurs, afin d'obtenir des informations pour les aider dans leurs enquêtes en cours sur Sam Bankman-Fried.