La nature exacte de l’enquête reste floue, mais la Task Force El Dorado du Département de la Sécurité intérieure se concentre généralement sur le blanchiment d’argent international et les crimes financiers.

Un rapport de Chainalysis révèle que des juridictions sanctionnées par les États-Unis, dont l’Iran et la Russie, ont déplacé 15,8 milliards de dollars en cryptomonnaies en 2024. Des services de mixage ont aidé à contourner ces sanctions.

Le FBI a découvert que le ransomware Akira cible des entreprises et des infrastructures critiques en Amérique du Nord, en Europe et en Australie depuis mars 2023.

Le changement a eu lieu le 26 février, mais aucune autre information n'a été fournie, selon le dépôt GitHub de la fondation.

L'enquête est centrée sur la société de Ronaldinho, "18kRonaldinho", qui promettait à ses clients des profits quotidiens de plus de 2 % grâce à des investissements en cryptomonnaie.

Cet individu, dont l'emploi chez Worldcoin n'a pas pu être vérifié de manière indépendante, a affirmé avoir été témoin de « choses négligentes et/ou illégales » alors qu'elle travaillait avant le lancement du token.

La FDIC a reproché au conseil d'administration et à la direction de Signature d'avoir poursuivi une « croissance effrénée » en utilisant des dépôts non assurés sans mettre en œuvre de stratégies de gestion du risque de liquidité.

Le directeur de Sushi, Jared Grey, et son avocat ont décrit l'enquête comme une « enquête non publique et d'établissement des faits » qui ne suggère pas que la SEC a « une opinion négative sur une personne, une entité ou un actif » lié à la DAO.

Bien que Chainalysis ait suspecté l'implication de la Corée du Nord dans le piratage d'Euler Finance, elle a souligné la possibilité d'une mauvaise orientation de la part d'autres pirates.

Les chances que le pirate restitue la totalité du butin de 197 millions de dollars restent faibles, car aucune autre transaction sortante, autre que les 3 000 ETH, n'a été enregistrée au moment de la rédaction de cet article.

Alors que le marché des cryptomonnaies a réagi par une vente massive, tous les investisseurs d'USDC n'ont pas eu la chance de repartir avec leurs fonds dans ce contexte d'incertitude.

La police locale de Singapour a envoyé lundi un courriel indiquant qu'elle avait ouvert une enquête liée à l'entreprise Terraform Labs de Do Kwon.

Depuis le 14 février, Voyager a envoyé des actifs crypto sur Coinbase pratiquement tous les jours selon l'analyste on-chain Lookonchain.

L'enquête porterait sur certaines offres que Kraken a faites à ses clients américains, et qui pourraient enfreindre les lois sur les valeurs mobilières.

La banque crypto n'a pas été accusée d'actes répréhensibles, mais les procureurs veulent voir jusqu'où se sont étendues les transactions entre elle et FTX.