Les autorités locales de Singapour ont annoncé qu'elles avaient entamé une enquête qui est liée à Terraform Labs de Do Kwon.

Selon un rapport de Bloomberg, la police singapourienne a envoyé un courriel le 6 mars, dans lequel il est indiqué que « des enquêtes ont commencé en relation avec Terraform Labs ». Le courriel ajoutait également que les enquêtes étaient « en cours » et que Do Kwon ne se trouvait pas actuellement dans la ville-État.

Le mois dernier, le 16 février, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé Do Kwon et Terraform Labs de fraude dans un nouveau procès.

Certaines voix dans l'espace crypto ont critiqué cette poursuite comme un moyen pour la SEC de s'en prendre aux stablecoins avec de futurs procès. Des avocats du secteur ont même qualifié de « délirantes » les comparaisons d'actifs faites par la SEC.

Pendant ce temps, l'enquête de la SEC a révélé que M. Kwon a retiré environ 10 000 bitcoins (BTC) de la plateforme Terra et de la Luna Foundation Guard, qu'il a finalement transformés en fiat. Au final, selon les allégations de la SEC, Do Kwon aurait blanchi pour plus de 100 millions de dollars de bitcoins depuis l'effondrement initial de la plateforme.

Au moment de la rédaction de cet article, Do Kwon n'a fait aucun commentaire. Le cofondateur de Terraform Labs a été actif sur les médias sociaux pendant toute la durée du scandale. Cependant, il n'a pas effectué de tweets depuis le début du mois de février.

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Toute cette saga trouve son origine en mai 2022, lorsque le stablecoin UST a perdu son ancrage au dollar américain. Cela a provoqué l'effondrement du prix à zéro, ce qui a ensuite provoqué une implosion majeure du marché des actifs numériques avec une perte de près de 40 milliards de dollars.

Terraform Labs fait également l'objet d'une enquête des autorités de Corée du Sud, où un mandat d'arrêt a été lancé contre Do Kwon. La police sud-coréenne s'est rendue en Serbie pour tenter de localiser Do Kwon.

Le 15 février, les procureurs sud-coréens ont demandé un mandat d'arrêt pour un responsable local du commerce électronique, qu'ils accusent d'avoir accepté LUNA pour promouvoir Terra Labs.