La Securities and Exchange Commission (SEC) a inculpé 11 personnes pour leur rôle présumé dans la création d'une plateforme d'« escroquerie pyramidale en cryptomonnaie » Forsage.

Les accusations ont été déposées lundi devant un tribunal de district des États-Unis dans l'Illinois, la SEC alléguant que les fondateurs et les promoteurs de la plateforme ont utilisé le « système frauduleux de cryptomonnaie pyramidal et de Ponzi » pour lever plus de 300 millions de dollars auprès de « millions d'investisseurs particuliers dans le monde entier ».

La plainte de la SEC indique que Forsage a été modélisé de telle sorte que les investisseurs seraient récompensés financièrement en recrutant de nouveaux investisseurs sur la plateforme dans une « structure typique de Ponzi », qui s'étendait sur plusieurs pays, y compris les États-Unis et la Russie.

Selon la SEC, un schéma de Ponzi est une fraude à l'investissement qui rémunère les investisseurs existants avec les fonds collectés auprès des nouveaux investisseurs. Ces systèmes sollicitent souvent de nouveaux investisseurs en promettant d'investir des fonds dans des opportunités qui génèrent des rendements élevés pour un risque faible.

Dans le document judiciaire, la SEC a déclaré que :

« Elle [la plateforme Forsage] n'a pas vendu ou prétendu vendre un produit réel et consommable à des clients de détail de bonne foi au cours de la période concernée et n'avait aucune source apparente de revenus autre que les fonds reçus des investisseurs. La principale façon pour les investisseurs de gagner de l'argent avec Forsage était de recruter d'autres personnes dans le système ».

Selon la SEC, le système de Ponzi présumé de Forsage fonctionne en permettant tout d'abord aux nouveaux investisseurs de créer un portefeuille de cryptomonnaie et d'acheter des « créneaux » à partir des smart contracts de Forsage.

Ces créneaux leur donnent le droit d'être rémunérés par d'autres personnes qu'ils ont recrutées dans le système, appelées « sous-lignées », ainsi que par la communauté des investisseurs de Forsage sous la forme d'un partage des bénéfices, appelé « retombées ».

Carolyn Welshans, chef par intérim de la Crypto Assets and Cyber Unit de la SEC, a qualifié Forsage de « système pyramidal frauduleux lancé à grande échelle et commercialisé de manière agressive auprès des investisseurs ».

Elle a également ajouté que les technologies décentralisées ne peuvent pas servir d'échappatoire à une conduite illégale :

« Les fraudeurs ne peuvent pas contourner les lois fédérales sur les valeurs mobilières en axant leurs stratagèmes sur les smart contracts et les blockchains ».

Outre les quatre fondateurs, qui sont Vladimir Okhotnikov, Jane Doe alias Lola Ferrari, Mikhail Sergeev et Sergey Maslakov, la plainte de la SEC vise également sept promoteurs, dont trois faisaient partie d'un groupe de promotion basé aux États-Unis appelé « Crypto Crusaders ».

Les 11 personnes ont été accusées d'avoir enfreint les dispositions relatives aux « offres et ventes non enregistrées de valeurs mobilières » prévues par les sections 5 A et C et à la « fraude » prévue par la section 17(a) (1 et 3) de la loi américaine portant sur les valeurs mobilières. Les défendeurs ont également été accusés de « fraude » en vertu de la section 10 B-C du US Exchange Act.

Selon M. Welshans, ces efforts ont permis à la pyramide de Ponzi d'atteindre l'échelle massive à laquelle elle est parvenue grâce aux investisseurs individuels qui ont adhéré au système au cours des deux dernières années.

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En septembre 2020, Forsage a reçu des ordonnances de cessation et d'abstention de la part de la SEC des Philippines. En mars 2021, la plateforme a également reçu des ordonnances de cessation et d'abstention de la part du commissaire aux valeurs mobilières et aux assurances du Montana.

La chaîne YouTube de Forsage montre que sa plateforme a été promue il y a à peine dix jours. Le compte Twitter de la plateforme semble également actif.

Cointelegraph a contacté Forsage pour obtenir un commentaire sur cette affaire, mais n'a pas reçu une réponse immédiate.