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Le cofondateur de Terraform Labs aurait créé en Serbie la société Codokoj22 d.o.o. Beograd, dont l'activité principale est le service de conseil.
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Fraud News
Cryptocurrencies promise a lot of security and privacy for the users, but reality is that cryptocurrency use often creates victims of different types of scams, such as digital theft, hacking, phishing and the major cryptocurrency scam – fraud. These frauds can exist in different forms – promising, but fraudulent, ICO’s that don’t inform their investors about the risks and might not have a physical address; cryptocurrency investment platforms that vanish after gathering enough money; and fraudulent cryptocurrency exchanges that utilize multiple tactics to cheat their users. Blockchain technologies are relatively new and the hype that surrounds them poached a lot of low-skilled investors into the field. This has become such a problem that, according to the latest news on cryptocurrency fraud, Twitter has even banned ICO-ads in order to protect its users from fraudulent schemes.
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Le PDG de Terraform Labs fait maintenant l'objet d'accusations de fraude en Corée du Sud, de la part de la Securities and Exchange Commission et des procureurs fédéraux de New York.
38 - News
La fraudeuse présumée a été accusée d'avoir fait « exactement le contraire » de son travail, qui consistait à s'assurer que OneCoin respectait les lois.
48 - News
Des entités de FTX ont accordé à Sam Bankman-Fried, et à cinq autres anciens dirigeants de FTX et d'Alameda Research, des prêts et des paiements d'une valeur de plusieurs milliards de dollars.
40 - News
Le fondateur controversé de Terraform Labs, Do Kwon, est au centre de l'enquête, alors qu'il se cacherait en Serbie.
43 - News
Le juge fédéral Lewis Kaplan s'est dit préoccupé par le fait que SBF pourrait trouver des moyens de contourner les restrictions et de communiquer secrètement avec d'autres personnes par voie électronique.
97 - News
Les avocats de Sam Bankman-Fried ont déclaré qu'ils attendaient toujours des preuves de la part des procureurs fédéraux et qu'ils pourraient avoir besoin de plus de temps pour préparer leur défense.
56 - News
Bien que les membres de la communauté crypto doutent que le procès intenté à Coinbase aboutisse, il a suscité une conversation sur les problèmes liés à l'utilisation de la 2FA par SMS.
79 - News
Gemini est accusée d'avoir fourni à BlockFi des services de garde et des informations trompeuses, pour aider BlockFi à commercialiser ses titres non enregistrés.
42 - News
Le juge qui supervise l'affaire de fraude de Sam Bankman-Fried a besoin d'aide pour s'y retrouver dans le monde des messageries cryptées, des applications de protection de la vie privée et des réseaux privés virtuels.
33 - News
Nishad Singh, l'ancien ingénieur en chef de l'Exchange en faillite, a participé le mois dernier à une séance de présentation d'offres avec les procureurs et serait sur le point de passer un accord.
45 - News
L'avocat général de Delphi Labs a déclaré que la SEC se montrait « plus rigoureuse que d'habitude » dans son procès contre Terraform Labs et son cofondateur Do Kwon.
81 - News
Un juge fédéral a déclaré qu'il existait une « raison probable » de croire que SBF s'est livré à des activités qui pourraient le conduire en prison jusqu'à son procès en octobre.
95 - News
Cet accord fait suite à la demande des procureurs fédéraux d'interdire à SBF de contacter des employés actuels ou anciens de FTX et d'Alameda pendant son assignation à résidence.
40 Les bulles financières se produisent lorsque le prix d'un actif, tel que les actions ou l'immobilier, est poussé artificiellement à la hausse et devient déconnecté de sa valeur sous-jacente.
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