Cryptocurrencies promise a lot of security and privacy for the users, but reality is that cryptocurrency use often creates victims of different types of scams, such as digital theft, hacking, phishing and the major cryptocurrency scam – fraud. These frauds can exist in different forms – promising, but fraudulent, ICO’s that don’t inform their investors about the risks and might not have a physical address; cryptocurrency investment platforms that vanish after gathering enough money; and fraudulent cryptocurrency exchanges that utilize multiple tactics to cheat their users. Blockchain technologies are relatively new and the hype that surrounds them poached a lot of low-skilled investors into the field. This has become such a problem that, according to the latest news on cryptocurrency fraud, Twitter has even banned ICO-ads in order to protect its users from fraudulent schemes.
À partir de 2026, les entreprises crypto basées au Royaume-Uni devront déclarer toutes les transactions de leurs clients. Cette décision s’inscrit dans une initiative visant à renforcer la transparence fiscale dans le secteur des actifs numériques.
Hayden Davies continue de lancer des memecoins marqués par des activités de trading interne, malgré le fait qu'il soit recherché par Interpol pour des arnaques crypto passées.
Les analystes de Nansen ont déclaré à Cointelegraph que les 1,5 milliard de dollars manquants n'auraient peut-être pas suffi à 3AC pour couvrir les créances des créanciers avant l'effondrement du fonds spéculatif crypto de 10 milliards de dollars en 2022.
Le remboursement des créanciers de FTX, facilité un peu plus de deux ans après l'effondrement surprise de l'exchange, est une « victoire » compte tenu des nombreuses complications juridiques impliquées, selon un expert du secteur.
La SEC américaine a annoncé la création d’un nouveau groupe pour lutter contre la fraude crypto et les cybercrimes afin de protéger les investisseurs particuliers.
Des médias argentins rapportent que Hayden Davis, une figure liée au token Libra, s’est vanté d’avoir payé la sœur de Javier Milei afin que le président partage des informations sur le memecoin.
Le président de l'Argentine fait face à de fortes réactions politiques après avoir soutenu un token qui s'est avéré être une catastrophe financière pour les investisseurs.
Elizabeth Warren accuse Musk et Trump de vouloir démanteler le CFPB pour prendre le contrôle du secteur financier, alors que le débat sur la régulation des cryptos s'intensifie.
L'avènement de l'IA générative a permis aux escrocs de cibler plus facilement les cryptomonnaies et autres systèmes de paiement en temps réel.
L'ancien dirigeant crypto avait déjà été arrêté en Pologne en 2021 pour des affaires similaires, mais avait été libéré après 40 jours
Après l'effondrement de l'exchange FTX, le token FTT a chuté de plus de 80 %, effaçant plus de 2 milliards de dollars en valeur pour les clients.
L'utilisation croissante des deepfakes par les criminels a entraîné des pertes estimées à 79,1 milliards de dollars depuis 2022.
Selon la SEC, les cofondateurs de Geosyn Mining auraient détourné 1,2 million de dollars des fonds de ses investisseurs, qu'ils auraient dépensés en vacances, en boîtes de nuit et en armes à feu.
La police britannique aurait déclaré que la saisie était la plus importante de ce type dans l'histoire du pays, et que la date de condamnation était fixée au mois de mai.
Selon le FBI, les fraudes à l'investissement liées aux cryptomonnaies ont représenté 86 % de toutes les pertes liées aux fraudes à l'investissement aux États-Unis en 2023.
