Siika Mileva, un porte-parole des procureurs en chef de la Bulgarie, a nié les motivations politiques derrière la procédure d'enquête contre la société de crypto prêt Nexo, selon des rapports locaux. Les commentaires ont été faits en réponse aux affirmations selon lesquelles l'enquête avait un lien avec les dons politiques de l'entreprise.

Presque tous les cas où un ministère public lance une enquête qui affecte les intérêts financiers de quelqu'un donnent lieu à des attaques et des accusations, a déclaré Mileva. « C'est devenu un sport national d'attaquer les institutions. », a-t-il ajouté.

Le 12 janvier, un groupe de procureurs, d'enquêteurs et d'agents étrangers ont perquisitionné les bureaux de la société à Sofia, la capitale bulgare. L'opération visait un système de blanchiment d'argent à grande échelle ainsi que des violations des sanctions internationales de la Russie.

Moins de 48 heures après la perquisition des bureaux de Nexo, quatre personnes ont été inculpées pour blanchiment d'argent, délits fiscaux, fraude informatique et activités bancaires non autorisées. Deux personnes ont été libérées sous caution de près de 550 000 dollars. Les deux autres restent introuvables en Bulgarie et ont été déclarées personnes recherchées au niveau international. Il est difficile de savoir si les individus avaient un lien avec la société crypto.

Selon Mileva, les transactions effectuées par Nexo se sont élevées à 94 milliards de dollars sur une période de cinq ans. Un groupe criminel organisé opérant dans plusieurs pays depuis le début de 2018 fait l'objet d'une enquête, a noté le porte-parole.

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Sur Twitter, Nexo s'est plaint du raid des forces de l'ordre, et a déclaré qu'elle préparait une action en justice pour les dommages causés par l'interruption brutale de la police. L'entreprise a qualifié l'approche de l'autorité comme suivante : « Donner des coups de pied et poser des questions plus tard ».

Selon la société, les enquêteurs n'ont pas fourni de mandat de perquisition pendant des heures et ne se sont jamais identifiés auprès des employés de Nexo.

Nous coopérons toujours avec les autorités et les régulateurs concernés, et nous avons bon espoir d'avoir des nouvelles passionnantes dans les semaines à venir. 7/
- Nexo (@Nexo) 12 janvier 2023

Nexo exploite une plateforme d'investissement où les utilisateurs peuvent investir et emprunter des cryptomonnaies. Bien qu'elle ait des bureaux en Bulgarie, l'entreprise ne fournit pas de services aux résidents du pays en raison de problèmes réglementaires potentiels. L'entreprise a été fondée en 2018 et possède des bureaux au Royaume-Uni, en Bulgarie et en Suisse.

En décembre, Nexo a annoncé qu'elle cesserait progressivement ses activités aux États-Unis en raison d'un manque de coopération réglementaire claire avec les autorités américaines.