La société de cryptomonnaies en difficulté Nexo envisage de lancer des poursuites judiciaires contre le gouvernement bulgare à la suite des raids massifs effectués dans ses bureaux à Sofia, la capitale.

Selon l'agence de presse bulgare, Nexo a porté plainte contre les actions menées par les autorités chargées de l'application de la loi dans le cadre de l'enquête diligentée contre l'entreprise, le 13 janvier.

L'entreprise serait en train de prendre les dispositions pour déposer une plainte contre les autorités afin d'obtenir une compensation pour les dommages qui leur ont été causés par l'interruption brutale de la police. Selon un rapport, les enquêteurs n'ont pas présenté un mandat de perquisition pendant plusieurs heures, tandis que les inspecteurs ne se sont jamais identifiés.

Au regard de cela, Nexo estime que les perquisitions menées dans ses bureaux hier étaient contraires à la loi et ont démontré « l'incompétence totale de ceux qui ont dirigé cette opération tout à fait déplorable ». Nexo a également décrit les mesures prises à son encontre comme relevant de « l'arbitraire local bulgare », qui aurait eu pour but de « détruire et piller une entreprise prospère ».

La société a également insisté sur le fait que Nexo ne propose aucun service aux résidents bulgares à cause de problèmes éventuels qu'elle pourrait avoir avec le gouvernement local. La société a également rappelé qu'elle s'est conformée aux exigences relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et aux sanctions contre la Russie, en plus du fait qu'elle coopère avec les plus grosses sociétés de renseignement sur les cryptomonnaies comme Chainalysis.

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La société s'est dite confiante qu'elle gagnera le procès, ce qui lui permettra de toucher une compensation pour le préjudice occasionné par l'enquête, déclarant : « Les compensations que la Bulgarie versera après que les demandes d'indemnisation auront été déposées et que Nexo aura gagné le procès atteindront un autre montant record de plusieurs centaines de millions, mais, malheureusement, ce sera aux frais du contribuable bulgare ».

Siyka Mileva, porte-parole des procureurs en chef de Bulgarie, a déclaré que l'enquête contre Nexo a été menée par plus de 300 officiers de police, procureurs et agents de sécurité nationale. Elle a également fait remarquer que l'enquête est actuellement limitée à la Bulgarie, et que les agents de la police locale ont fouillé 15 adresses se rapportant à Nexo à la date du 12 janvier. D'autres rapports ont indiqué que certaines agences étrangères étaient également impliquées dans l'enquête.

Siyka Mileva et le responsable de la cybersécurité de la Bulgarie. Source : L'agence de presse bulgare

La déclaration de Nexo est arrivée peu de temps après que la société a enregistré des sorties de fonds massives sur fond d'informations selon lesquelles une enquête était en cours.

Selon la plateforme d'analyse de cryptomonnaies Arkham Intelligence, Nexo a enregistré des « avalanches de sorties de fonds » depuis que la nouvelle est tombée. Le tracker blockchain Cielo Finance a également fait part de retraits importants en provenance de Nexo, et a notamment signalé que des transactions portant sur un montant de plus de 200 000 USD Coin (USDC) avaient été effectuées sur la plateforme le 12 janvier.

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Un porte-parole de Nexo a cependant nié toute sortie de fonds inhabituelle lors d'un entretien avec Cointelegraph. « Les sorties de fonds que nous observons actuellement sur la plateforme sont tout à fait normales, étant donné les conditions générales du marché », a déclaré le représentant de Nexo. Le porte-parole a également précisé que les flux sortants ont représenté 2% des actifs totaux sous gestion de Nexo, soit un montant de 2,3 milliards de dollars.