Terraform Labs, la société mère derrière l’écosystème Terra qui s’est effondré, fait actuellement l’objet de multiples enquêtes des autorités sud-coréennes.

La dernière enquête en date porte sur le détournement présumé de bitcoins (BTC) de la trésorerie de l’entreprise. Selon un rapport publié par un quotidien local, l’Agence métropolitaine de police de Séoul a reçu le mois dernier un renseignement l’informant d’un possible détournement de BTC par l’un des employés de l’entreprise.

La police a déclaré que l’enquête sur le détournement présumé de BTC de la trésorerie de la société n’avait aucun lien direct avec le cofondateur contesté Do Kwon, et qu’elle enquêtait pour l’instant sur des accusations individuelles de détournement de fonds.

Les autorités ont réussi à geler les fonds volés avec l’aide d’un exchange de cryptomonnaies jusqu’à ce que l’enquête soit terminée. Cependant, le montant des fonds volés n’a pas été divulgué.

La Luna Foundation Guard (LFG), un fonds mis en place par la société qui détenait plus de 3 milliards de dollars de réserves en bitcoins, est devenue le centre d’intérêt à la suite de l’effondrement. Le fonds BTC était utilisé pour aider à équilibrer le stablecoin algorithmique TerraUSD Classic (USTC). La société a affirmé que toutes ses réserves de BTC avaient été utilisées dans une tentative futile de stabiliser l’USTC.

Dans une récente interview accordée au Financial Times, Daniel Shin, cofondateur de Terraform Labs, a nié toute allégation de faute professionnelle ou de fraude. Il a déclaré :

« Il n’y avait aucune intention de tromperie, car nous voulions simplement innover le système de règlement des paiements avec la technologie blockchain. »

Les autorités sud-coréennes ont lancé une enquête à grande échelle sur le récent effondrement de l’écosystème Terra et sur le rôle des employés de Terraforms Labs et de son cofondateur Do Kwon.

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La première enquête a débuté au cours de la deuxième semaine de mai après que 81 investisseurs aient collectivement déposé deux plaintes contre la firme pour avoir trompé les investisseurs avec un token défectueux.

Comme Cointelegraph l’a rapporté, l’équipe d’enquête et de poursuites redoutée de la Corée du Sud, appelée Grim Reapers of Yeouido, a été réformée par le nouveau président pour examiner Terraform Labs. Plus tard, le Parti conservateur sud-coréen a demandé une audience parlementaire sur la question.

Au cours de la dernière semaine de mai, les autorités coréennes ont cité à comparaître tous les employés de Terraform Labs pour enquêter sur la question de la manipulation du marché. Les autorités ont également demandé aux exchanges de cryptomonnaies de geler les fonds associés à la LFG.

L’agence fiscale nationale de la Corée du Sud a infligé une amende de 78 millions de dollars à Terraform Labs pour des accusations d’évasion fiscale, qui ont été révélées à la suite de plusieurs enquêtes sur l’entreprise après son effondrement.

L’effondrement de l’écosystème Terra, d’une valeur de 40 milliards de dollars, n’a pas seulement entraîné des problèmes juridiques pour les créateurs du projet, il a également forcé les régulateurs du monde entier à repenser leur stratégie de réglementation des cryptomonnaies. La Corée a formé un nouveau comité de surveillance des cryptomonnaies, tandis que le Japon a adopté une nouvelle réglementation autorisant uniquement les sociétés de fiducie et les banques à émettre des stablecoins.