Le procureur général (AG) et ministre des Affaires juridiques des Bahamas, Ryan Pinder, a confirmé que l'exchange de cryptomonnaies FTX, qui s'est effondré, fait l'objet d'une enquête « active et en cours » de la part des autorités de la nation des Caraïbes.

Dans une déclaration officielle diffusée en direct sur la page Facebook du bureau du Premier ministre le 27 novembre, M. Pinder a expliqué que les « affaires concernant FTX Digital Markets » font l'objet d'un examen minutieux de la part des « autorités civiles et criminelles » et que les autorités des Bahamas travaillent avec « un certain nombre de spécialistes et d'experts, et continueront à le faire en cas de besoin ».

« La commission des valeurs mobilières, notre unité de renseignement financier, et l'unité des crimes financiers de la police royale des Bahamas continueront d'enquêter sur les faits et les circonstances concernant la crise d'insolvabilité de FTX, et toute violation potentielle de la loi bahamienne. », a-t-il ajouté.

M. Pinder a également révélé que les autorités bahamiennes compétentes s'efforceraient de demander des comptes à toute entreprise ou personne dont on découvrirait qu'elle a commis des actes répréhensibles au cours de l'enquête, tout en coopérant avec d'autres agences de réglementation et organismes d'application de la loi dans le monde.

« Ces événements nous rappellent les leçons tirées de la réglementation des valeurs mobilières et d'autres réglementations financières quant à la nécessité d'une solide coopération transfrontalière. Le public du monde entier sera mieux servi par une forte coopération internationale en matière de réglementation. », a-t-il déclaré.

Le 10 novembre, la commission des valeurs mobilières des Bahamas a suspendu la licence d'exploitation de FTX Digital Markets (FDM), et privé ses directeurs de leur pouvoir.

Le 12 novembre, elle a ordonné le transfert de tous les actifs numériques de FDM vers un portefeuille numérique appartenant à la commission pour « conservation ».

M. Pinder a indiqué que l'autorité de régulation du pays avait pris d'autres mesures de protection approuvées par la Cour suprême, mais il a refusé d'en dire plus jusqu'à ce qu'ils  « soient certains que cela ne compromettra aucun aspect des enquêtes en cours ».

M. Pinder a également profité de l'occasion pour critiquer la motion d'urgence déposée le 17 novembre par FTX Trading Limited, qui accusait le «  gouvernement des Bahamas » d'avoir « ordonné un accès non autorisé aux systèmes des débiteurs » après le début des dépôts de bilan en vertu du chapitre 11 aux États-Unis.

Il a qualifié ces allégations d'« extrêmement regrettables » pour avoir déformé « l'action opportune prise par la Commission des valeurs mobilières », tout en défendant également toutes les mesures prises par le régulateur du pays jusqu'à présent.

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Les Bahamas ont encouragé les entreprises de cryptomonnaies à s'installer dans le pays insulaire pour aider son économie, mais il a depuis été secoué par l'effondrement de FTX.

Le pays a également été durement touché par l'ouragan Dorian en 2019, et la pandémie de COVID-19 qui débutera en 2020 a paralysé son économie fortement basée sur le tourisme. La disparition de FTX a entraîné celle de nombreux emplois dans ce petit pays.

Toutefois, M. Pinder a souligné que, malgré « les tragédies à caractère personnel » associées à l'effondrement de FTX, il s'attend à « peu de contagion au-delà de la sphère des actifs numériques, ici aux Bahamas et dans le monde ».

Il a fait référence à une notation de Standard & Poor's du 22 novembre pour les Bahamas, qui prévoyait une perspective stable, citant les performances du secteur du tourisme.

« Standard & Poor's a prévu des perspectives stables pour notre économie, en partie sur la base de l'hypothèse qu'il n'y aura pas d'impact négatif important sur les Bahamas suite à l'effondrement mondial de FTX », a déclaré M. Pinder.