Toutes les dates sont exprimées en temps universel coordonné (UTC).

2 novembre - La société fondée par SBF détiendrait des montants importants de FTT

La saga a commencé le 2 novembre, après que des rapports aient fait état d'une fuite du bilan de la société de trading Alameda Research, fondée par Sam Bankman-Fried, suggérant que la société détenait un montant important de FTX Token (FTT), le token natif de l'exchange de cryptomonnaies FTX.

Le fait qu'une grande société de trading détienne une telle quantité d'un actif a inquiété la communauté crypto, et a suscité des questions sur la relation entre Alameda et FTX.

5 novembre - Les trackers détectent un mouvement important de FTT vers Binance

Le 5 novembre, le compte Twitter Whale Alert, qui suit les mouvements importants de cryptomonnaies on-chain, a informé ses utilisateurs que près de 23 millions de FTT d'une valeur de 584,5 millions de dollars ont été transférés sur Binance.

22,999,999 #FTT (584,818,174 USD) transférés d'un portefeuille inconnu à #Binancehttps://t.co/Nm2jz9MKW0- Alerte baleine (@whale_alert) 5 novembre 2022

À l'époque, ce montant valait environ 17 % de l'offre de FTT en circulation.

6 novembre - La PDG d'Alameda explique le bilan financier

La PDG d'Alameda, Caroline Ellison, a tenté d'apaiser toute panique dans un tweet du 6 novembre, affirmant que le bilan qui a fait l'objet d'une fuite ne reflétait pas l'ensemble de l'histoire. Il a noté que ce bilan, en particulier, ne concernait qu'« un sous-ensemble de nos entités d'entreprise », et que d'autres actifs d'une valeur supérieure à 10 milliards de dollars « n'y sont pas reflétés ».

- le bilan présente quelques-unes de nos plus grandes positions longues ; nous avons évidemment des couvertures qui ne sont pas listées.
- étant donné le resserrement du crédit crypto cette année, nous avons déjà remboursé la plupart de nos prêts. - Caroline (@carolinecapital) 6 novembre 2022

6 novembre - Binance procède à la liquidation de ses avoirs en FTT en raison de « récentes révélations »

Plus tard, le 6 novembre, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré que son exchange allait liquider l'ensemble de ses avoirs en FTT, en raison de « récentes révélations qui ont été mises en lumière », que l'on croit être en référence au bilan d'Alameda.

Zhao a déclaré que Binance détenait environ 2,1 milliards de dollars en Binance USD (BUSD) et en FTT, en raison de son désinvestissement FTX l'année dernière, mais n'a pas précisé les avoirs actuels de Binance en FTT.

Il a ajouté qu'il vendrait les tokens d'une manière qui « minimise l'impact sur le marché », s'attendant à ce que les ventes de tokens prennent « quelques mois pour s'achever ».

Dans le cadre de la sortie de Binance du capital de FTX l'année dernière, Binance a reçu environ l'équivalent de 2,1 milliards de dollars américains en espèces (BUSD et FTT). En raison des révélations récentes qui ont été mises en lumière, nous avons décidé de liquider tout FTT restant dans nos bilans. 1/4 - CZ Binance (@cz_binance) 6 novembre 2022

Il a également confirmé que le transfert du 5 novembre de près de 23 millions de FTT faisait partie de la liquidation de Binance.

Zhao a ajouté plus tard que le mouvement était « juste une gestion des risques post-sortie », et a fait référence aux leçons tirées de l'effondrement de Terra Luna Classic (LUNC) et de son impact sur le marché, contrairement à ce qui a été causé par une chamaillerie sur Twitter.

6 novembre - Le PDG d'Alameda propose de racheter les avoirs de Binance en FTT

Peu après l'annonce du 6 novembre de Zhao concernant la liquidation par Binance de sa position FTT, Ellison a tweeté à Zhao qu'Alameda serait « heureux de tout acheter » pour 22 $ l'unité.

@cz_binance si vous cherchez à minimiser l'impact du marché sur vos ventes de FTT, Alameda sera heureux de tout vous acheter aujourd'hui à 22 $ !
 - Caroline (@carolinecapital) 6 novembre 2022

7 novembre - Début de la liquidation sur FTX, l'exchange répond à la lenteur des retraits

Avec les rapports et les rumeurs qui circulent, les utilisateurs de FTX ont commencé à retirer leurs fonds de l'exchange de peur qu'elle ne fasse faillite, et les observateurs ont imploré ceux qui ne l'avaient pas encore fait de retirer leurs cryptomonnaies de FTX.

Retirez vos fonds de FTX. C'est un conseil financier.- Ran Neuner (@cryptomanran) 6 novembre 2022

Les données rapportées par Nansen le 7 novembre ont montré que les sorties de stablecoin sur FTX ont atteint 451 millions de dollars sur sept jours. Les utilisateurs ont commencé à signaler la lenteur des retraits sur FTX, l'exchange répondant aux plaintes de retrait en assurant aux utilisateurs que tout fonctionnait bien.

7 novembre - SBF déclare que « les actifs sont en bon état » et implore CZ de se montrer solidaire

Peu de temps après que l'exchange ait répondu aux préoccupations des utilisateurs, Bankman-Fried a publié une série de tweets disant qu'un concurrent « essaie de s'en prendre à eux avec de fausses rumeurs ». Il a ajouté que « FTX va bien. et ses actifs sont en bon état ».

Il a affirmé que l'exchange avait « suffisamment de fonds pour couvrir tous les avoirs des clients », qu'il n'investissait pas « les actifs des clients », « traitait tous les retraits, et continuera à le faire ».

Il a affirmé que FTX avait 1 milliard de dollars de liquidités excédentaires, et a appelé Zhao à « collaborer pour le bien de l'écosystème ».

7 novembre - CZ refuse l'accord de gré à gré d'Alameda

Répondant à une question sur Twitter, Zhao a signalé son désintérêt à accepter l'accord proposé plus tôt par Ellison pour acheter les avoirs en FTT de Binance pour 22 dollars par token en disant « Je pense que nous allons rester dans le marché libre. »

Je n'ai pas dit ça. C'était une question, pas un engagement. Je pense que nous allons rester sur le marché libre. Nous détenons toujours LUNA (maintenant LUNC) aujourd'hui.- CZ Binance (@cz_binance) 7 novembre 2022

8 novembre - Le prix de FTT et le marché de cryptomonnaies commencent à vaciller

Certains analystes ont commencé à mettre en garde le 7 novembre contre une baisse significative du prix de FTT en raison de la série d'annonces et, tôt le 8 novembre, le prix de FTT a plongé d'environ 30 %, passant de 22 $ à 15,40 $ en quelques heures.

Le prix du bitcoin (BTC) a également commencé à s'effondrer avec la crainte que FTX puisse bientôt faire faillite.

8 novembre - FTX fait face à une « pénurie de liquidités » et envisage de vendre son exchange à Binance

Dans une annonce choc, Bankman-Fried a déclaré le 8 novembre que FTX était « parvenu à un accord sur une transaction stratégique » avec Binance pour que l'exchange aide à couvrir la « crise de liquidité ».

Il a ajouté que « tous les actifs seront couverts en proportion 1:1 » et a cité cette raison comme étant la plus importante pour laquelle FTX a demandé à Binance d'intervenir.

Zhao a déclaré peu après que Binance avait signé une lettre d'intention non contraignante pour acquérir l'exchange, mais a noté qu'ils se réservaient le droit de « se retirer de la transaction à tout moment ».

8-9 novembre - SBF supprime le tweet « les actifs sont en bon état », les sites Web de FTX sont fermés

Tard le 8 novembre, quelques heures après l'annonce de l'accord avec Binance, Bankman-Fried a supprimé son tweet accusateur qui affirmait également que FTX et ses actifs se portaient bien.

Le 9 novembre, les sites Web de FTX Ventures, la branche de FTX spécialisée dans le capital-risque, et d'Alameda ont été mis hors ligne, tandis que des rapports non confirmés indiquent que le personnel juridique et de conformité de FTX a démissionné le 8 novembre.

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Le 9 novembre, des informations ont commencé à circuler selon lesquelles Binance chercherait à se retirer de l'accord.

9 novembre - Binance se retire officiellement de l'accord

Moins de 48 heures après l'annonce initiale de Zhao selon laquelle Binance pourrait acheter FTX, Binance a annoncé le 9 novembre qu'il ne poursuivra pas l'acquisition de FTX.

En raison de la diligence raisonnable de l'entreprise, ainsi que des dernières nouvelles concernant les fonds des clients mal gérés et les enquêtes présumées des agences américaines, nous avons décidé de ne pas poursuivre l'acquisition potentielle de https://t.co/FQ3MIG381f.- Binance (@binance) 9 novembre 2022

L'exchange a cité les rapports présumés « [mauvaise gestion] des fonds des clients et les enquêtes présumées des agences américaines », ajoutant que « les problèmes sont au-delà de notre contrôle ou de notre capacité à aider ».

9 novembre - Le marché des cryptomonnaies dans une marée rouge

Le marché des cryptomonnaies a réagi à la nouvelle, le sentiment des investisseurs devenant craintif, le prix du bitcoin atteignant son plus bas niveau depuis plusieurs années à 15 600 $, les analystes s'attendent à une nouvelle baisse, suggérant que le bitcoin pourrait s'installer autour de la barre des 12 000 $.

9 novembre - SBF aurait dit aux investisseurs qu'il avait besoin de 8 milliards de dollars de fonds d'urgence

Des rapports ont émergé le 9 novembre, selon lesquels Bankman-Fried aurait demandé aux investisseurs, lors d'un appel, un financement d'urgence de 8 milliards de dollars pour couvrir la « pénurie de liquidités » causée par les retraits des utilisateurs au cours des derniers jours.

Bankman-Fried aurait cherché à lever jusqu'à 4 milliards de dollars auprès des investisseurs et à couvrir la somme restante par un financement par emprunt, voire par sa fortune personnelle, afin de rembourser les clients.

9 novembre - Le site Web de FTX déconseille les dépôts et ne peut traiter les retraits

Le 9 novembre, le site web de FTX a été indisponible pendant environ deux heures. Une fois remis en ligne, il contenait un avertissement déconseillant fortement les dépôts, et indiquant que l'exchange était incapable de traiter les retraits.

L'avertissement a été confirmé dans un post épinglé sur le canal Telegram officiel de FTX, son administrateur indiquant que les retraits de cryptomonnaies et de fiat étaient affectés et qu'ils n'avaient « aucune idée » de la date de remise en ligne, précisant qu'ils « manquent également d'informations à ce stade ».