La Commission des valeurs mobilières des Bahamas (SCB) a déclaré qu'elle avait ordonné le transfert de tous les actifs numériques de FTX Digital Markets (FDM) vers un portefeuille numérique appartenant à la commission le 12 novembre.

Dans une déclaration du 17 novembre, la SCB a déclaré qu'elle avait exercé son pouvoir en tant que régulateur agissant sous l'autorité d'une ordonnance de la Cour suprême - en transférant les actifs vers un « portefeuille numérique contrôlé par la Commission, pour en assurer la garde ».

La Commission des valeurs mobilières des Bahamas prend le contrôle des actifs de FTX Digital Markets Ltd. pic.twitter.com/IzW4PGZSJm

- Commission des valeurs mobilières des Bahamas (@SCBgov_bs) 18 novembre 2022

La SCB a justifié sa décision de la semaine dernière en déclarant qu'il était « nécessaire de prendre des mesures réglementaires provisoires urgentes pour protéger les intérêts des clients et des créanciers de FDM ».

Cette dernière révélation pourrait éclairer certains mouvements de fonds détectés la semaine dernière.

Le 11 novembre, la communauté crypto a signalé un certain nombre de transactions suspectes dans les portefeuilles liés à FTX et FTX.US et les analystes avaient déclaré que près de 663 millions de dollars avaient été vidés. 477 millions de dollars étaient soupçonnés d'avoir été volés, tandis que le reste aurait été déplacé vers un stockage sécurisé par FTX lui-même.

La déclaration de la SCB ne précise toutefois pas le montant des actifs numériques de FDM qui ont été déplacés à la suite de leur ordre.

Cointelegraph a contacté la SCB pour plus de clarté mais n'a pas reçu de réponse au moment de la publication.

L'ordre de la commission aurait été donné deux jours seulement après que la commission ait gelé les actifs de FDM le 10 novembre, suspendu l'enregistrement de FTX dans le pays et privé les directeurs de FTX de leur pouvoir.

À l'époque, elle avait également déclaré que les actifs de FDM ne pouvaient être déplacés qu'avec l'approbation d'un liquidateur provisoire nommé par la Cour suprême.

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Le drame de la faillite de FTX s'est poursuivi au cours de la semaine dernière.

Le 15 novembre, FDM a demandé la protection du chapitre 15 de la loi sur les faillites auprès d'un tribunal de New York afin d'obtenir la reconnaissance américaine de la procédure de liquidation des Bahamas.

Brian Simms, le liquidateur provisoire désigné par le tribunal pour superviser la procédure de faillite de FTX Digital Markets aux Bahamas, a indiqué dans sa demande que FDM n'était pas autorisée à déposer une demande de protection en vertu du chapitre 11 du Code américain des faillites aux États-Unis. Il a donc rejeté ladite demande ainsi considérée comme étant invalide.

Le 17 novembre, une motion d'urgence de FTX Trading Limited a fait valoir que la procédure du chapitre 11 du Code américain des faillites et toutes les procédures liées aux dépôts du chapitre 15 devraient se dérouler devant le tribunal américain des faillites basé dans le Delaware afin de « mettre fin au chaos et de s'assurer que les actifs peuvent être garantis et rassemblés dans un processus ordonné ».

La même déposition a également affirmé qu'ils ont « des preuves crédibles de ce que le gouvernement des Bahamas est responsable de l'accès non autorisé aux systèmes des débiteurs dans le but d'obtenir des actifs numériques des débiteurs - qui a eu lieu après le début de ces cas ».