Alors que l’affaire FTX est toujours pendante devant la juridiction américaine, un ancien cadre de l’exchange de cryptomonnaie en faillite a plaidé coupable pour des accusations de fraudes. Nishad Singh, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a reconnu avoir participé à une gestion abusive des fonds de la société.

Les détails de l'acte d’accusation de Nishad Singh

L’effondrement de FTX en novembre 2022 fait partie des événements majeurs ayant secoué l’industrie crypto. La résolution des problèmes liés à la chute de l’exchange de cryptomonnaie se poursuit et de nouvelles personnes apparaissent sur le banc des accusés. La dernière en date est Nishad Singh, ancien ingénieur en chef de la société en faillite.

En effet, le mardi 28 février, M. Singh a été accusé de fautes graves commises lorsqu’il travaillait au sein de FTX. La nouvelle a été publiée dans un communiqué de presse de la Securities and Exchange Commission.

« La Securities and Exchange Commission (SEC) a inculpé aujourd'hui Nishad Singh, l’ancien ingénieur en chef de FTX, pour son rôle dans un stratagème pluriannuel visant à frauder les investisseurs en actions de FTX, la plateforme de trading crypto lancée par M. Singh avec Samuel Bankman-Fried et Gary Wang. », peut-on lire dans le communiqué.

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La SEC a aussi allégué que M. Singh aurait permis à Alameda d’avoir une « ligne de crédit pratiquement illimitée » chez FTX en créant un code logiciel. L’exchange de cryptomonnaie a donc accordé à Alameda des prêts de plusieurs milliards de dollars, lesquels ont été directement puisés dans les comptes des clients de FTX.

En outre, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et le bureau du procureur américain pour le district sud de New York ont aussi formulé des accusations contre M. Singh. La CFTC a inculpé l’ancien cadre de FTX pour « fraude par détournement, ide et encouragement à la fraude ».

Nishad Singh reconnait sa culpabilité

Selon un rapport de Reuters, l’ancien ingénieur en chef de FTX a plaidé coupable pour les accusations portées contre lui et se dit prêt à coopérer.

Plus précisément, Nishad Singh a reconnu être coupable « d'une accusation de fraude électronique, trois accusations de complot en vue de commettre une fraude, une accusation de complot en vue de blanchir de l'argent et une autre pour violation des lois sur le financement des campagnes ».

Le plaidoyer de culpabilité de M. Singh intervient après une séance de présentation d’offres avec les procureurs américains en janvier. Suivant l’accord qu’il devrait passer avec ces derniers, il était attendu qu’il plaide coupable pour les accusations relatives à l’effondrement de FTX.

En décembre, Caroline Ellison et Gary Wang, deux proches de l’ancien PDG de FTX Sam Bankman-Fried, avaient plaidé coupables et accepté de coopérer dans le cadre des enquêtes liées à l’effondrement. Nishad Singh est désormais le dernier membre du cercle d’amis de SBF à reconnaitre sa culpabilité dans l’affaire FTX.