L'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), aurait ordonné à Gary Wang, cofondateur de l'exchange de cryptomonnaies, d'ouvrir une « ligne de crédit secrète et détournée » de 65 milliards de dollars pour Alameda Research, selon l'avocat de FTX, Andrew Dietderich.
L'avocat a révélé cette information lors d'une audience du tribunal des faillites du Delaware le 11 janvier, a rapporté le New York Post. La prétendue ligne de crédit a été financée avec les fonds des clients de FTX. Selon le témoignage de Dietderich, la « porte dérobée était un moyen secret pour Alameda d'emprunter aux clients de l'exchange sans autorisation ».
« M. Wang a créé cette porte dérobée en insérant un seul chiffre dans des millions de lignes de code pour l'exchange, créant une ligne de crédit de FTX à Alameda, à laquelle les clients n'ont pas consenti. », a déclaré Dietderich à la cour, ajoutant que :
« Et nous connaissons la taille de cette ligne de crédit. Elle s'élevait à 65 milliards de dollars. »
Alameda Research est une société affiliée de FTX, et elle a été au cœur de l'effondrement spectaculaire de l'exchange de cryptomonnaie. En novembre 2022, FTX Group et plus de 130 filiales ont déposé le bilan aux États-Unis en raison d'un « manque de liquidités ».
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Dans un bilan préalable publié le 12 janvier, SBF a nié les allégations de vol de fonds de FTX. Il a déclaré que « lorsqu'Alameda est devenue illiquide, FTX International l'est devenue aussi, car Alameda avait une position de marge ouverte sur FTX ; et la vague de liquidation a transformé cette illiquidité en insolvabilité ».
En décembre, la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a déposé une plainte alléguant un certain nombre de pratiques commerciales irrégulières entre les deux sociétés. La commission a affirmé que les dirigeants de FTX ont créé des caractéristiques dans le code, permettant à « Alameda de maintenir une ligne de crédit essentiellement illimitée sur FTX ».
L'ancienne PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, et le cofondateur de FTX, Gary Wang, ont déjà plaidé coupable à des accusations liées à cette affaire. Bankman-Fried a plaidé non coupable de huit accusations criminelles, y compris des violations présumées des lois sur le financement des campagnes électorales et la fraude électronique. Son procès devrait s'ouvrir en octobre.