Nishad Singh, cofondateur et ancien ingénieur en chef de l'exchange crypto FTX, en faillite, serait sur le point de trouver un arrangement avec les procureurs, selon un article publié par Bloomberg le 17 février. L'accord, qui prévoit que Singh, âgé de 27 ans, plaide coupable pour des accusations liées à l'effondrement de FTX, n'a pas encore été finalisé.

Singh serait en train de suivre les traces de l'ancien directeur technique de FTX, Gary Wang, et de l'ancienne PDG d'Alameda, Caroline Ellison. Ces derniers ont plaidé coupable d'accusations de fraude fédérale en décembre après avoir conclu des accords avec les procureurs. Quant à l'ancien PDG de FTX, Sam « SBF » Bankman-Fried, qui vit actuellement avec ses parents en Californie, il a plaidé innocent pour huit accusations fédérales.

Singh, un ami d'enfance du frère de SBF, Gabriel, était le concepteur de certains logiciels utilisés par FTX et l'un des colocataires du penthouse de SBF aux Bahamas. SBF a confié à un journaliste de Vox, peu après l'effondrement de FTX, que Singh était « effrayé » et « avait honte et se sentait coupable » de l'événement.

SCOOP avec le remarquable @avabmorrison. Nishad Singh, un autre ancien membre du cercle restreint de Sam Bankman-Fried, prévoit de plaider coupable à des accusations de fraude. pic.twitter.com/ESrYhORQrw - Ally Versprille (@allyversprille) 17 février 2023

C'est parmi les dirigeants de FTX que Singh est resté le plus longtemps hors de vue, mais il est réapparu au cours de la première semaine de janvier pour une séance d'offres au bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York. Lors d'une session de présentation d'offres, une personne peut se voir accorder une immunité limitée contre le partage des informations dont elle dispose avec les procureurs.

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Les charges pénales fédérales ne constituent qu'une partie des soucis juridiques de Singh. En effet, Singh et quelques autres personnes appartenant au cercle restreint de FTX ont été cités à comparaître le 14 février dans le cadre d'un recours collectif contre la société de capital-risque Sequoia Capital et les sociétés de capital-investissement Thoma Bravo et Paradigm.

Ellison et Wang ont résoulu les procès intentés contre eux par la U.S. Securities and Exchange Commission et la Commodity Futures Trading Commission. Cependant, il est possible que Singh également fasse l'objet de poursuites judiciaires de la part de ces agences. Parmi les charges retenues contre SBF figurent des violations de la loi relative au financement des campagnes électorales. Singh a également été un important contributeur aux candidats et aux causes démocrates américains et aurait donné 9,3 millions de dollars depuis 2020.