Depuis 2017, le mélangeur crypto ChipMixer aurait facilité le blanchiment de près de 3.8 milliards de dollars. Ces fonds proviendraient notamment des marchés du darkweb, de trafics de biens illicites, des réseaux de trafic d’enfants et du vol d'actifs crypto. La plateforme de blanchiment de fonds crypto a finalement été fermée par les agents d'Europol le 15 mars.
Plus de 152 000 BTC blanchis via ChipMixer
ChipMixer est un mélangeur d’actifs crypto ou Coin Mixer, qui permet à ses utilisateurs de brouiller et d’obscurcir la source ainsi que la destination des échanges de cryptomonnaies en rassemblant plusieurs transactions. ChipMixer était notamment très apprécié des criminels du darkweb, qui l’utilisaient pour le blanchiment de fonds illicites.
Plus de 152 000 bitcoins auraient ainsi été blanchis via cette application depuis plus de 6 ans, soit près de 3.8 milliards de dollars. Le mélangeur d'actifs crypto a d’ailleurs été utilisé lors de l’un des plus grands crimes de l’industrie crypto en 2022.
Selon des preuves publiées par ZachXBT sur Twitter en novembre 2022, ChipMixer a servi à vider les comptes de FTX, l’exchange de cryptomonnaies en faillite. Les pirates ont transféré les fonds dérobés à l’exchange OKX via ChipMixer, et ont obtenu lors de cette opération pas moins de 446 millions de dollars en différents tokens.
Une traque a donc été lancée contre les promoteurs de ChipMixer et les portefeuilles crypto rattachés à ce dernier. Elle s’est finalement soldée par le démantèlement du réseau et la saisie de 1909 BTC, soit plus de 46 millions de dollars, par Europol.
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Un travail d’équipe qui porte ses fruits
Le démantèlement du réseau derrière ChipMixer a été possible grâce à une opération conjointe menée par Europol et des agences d’Allemagne, de Belgique, des États-Unis et de la Suisse. En plus des bitcoins saisis, ces derniers ont également récupéré 7 To de données qui pourraient permettre d’effectuer des arrestations.
Le communiqué publié hier par Europol précise que ChipMixer ne possédait pas de licence, ce qui en faisait donc un service idéal pour tout type de criminels. « Ce type de service est souvent utilisé avant que les actifs crypto blanchis par les criminels ne soient redirigés vers des exchanges de cryptomonnaies, dont certains sont également au service du crime organisé. », précisent les autorités.
En janvier, Europol et Eurojust avaient déjà mis à nu un réseau de fraude aux cryptomonnaies. Ils avaient ainsi saisi près de 50 000 euros en espèce et arrêté 15 personnes qui opéraient depuis la Serbie, Chypre et la Bulgarie. La fermeture de ChipMixer intervient après les sanctions infligées l’an dernier au célèbre mélangeur crypto Tornado Cash, dont le développeur Alexsey Pertsev devrait être jugé cette année aux Pays-Bas.