Les services d'enquête sur la criminalité financière aux Pays-Bas ont procédé à l'arrestation d'un développeur soupçonné d'être impliqué dans le blanchiment d'argent par le biais du service de mixing de cryptomonnaie Tornado Cash.

Le Service d'information et d'investigation fiscale (FIOD), une agence néerlandaise chargée d'enquêter sur les crimes financiers, a officiellement annoncé l'arrestation d'un homme âgé de 29 ans à Amsterdam vendredi.

L'autorité a indiqué que l'homme aurait été impliqué dans la facilitation de flux financiers criminels et dans des activités de blanchiment d'argent par le biais de Tornado Cash.

Le FIOD a souligné qu'il n'a pas exclu la possibilité de procéder à plusieurs arrestations dans le cadre de cette affaire, précisant que sa Financial Advanced Cyber Team (FACT) a lancé une enquête criminelle contre Tornado Cash en juin 2022.

Selon la FACT, Tornado Cash aurait été mis à contribution pour dissimuler de très grands flux d'argent criminel, notamment des piratages et des arnaques crypto.

« Il s'agissait notamment de fonds volés par le biais de piratages opérés par un groupe que l'on soupçonne d'être lié à la Corée du Nord. Tornado Cash a commencé à exister en 2019 et, selon FACT, il a depuis lors réalisé un chiffre d'affaires d'au moins sept milliards de dollars », note l'annonce.

Cette nouvelle intervient peu de temps après que le département du Trésor des États-Unis a ajouté des dizaines d'adresses Tornado Cash sur la liste de sanction de l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) le 8 août. Circle, une importante société crypto et l'émetteur de l'USD Coin (USDC), a ensuite gelé 75 000 USDC liés à des adresses frappées par les sanctions de l'OFAC.

Du fait de ces sanctions, il est désormais illégal pour toute personne ou entité américaine d'interagir avec les adresses de smart contract de Tornado Cash. Les sanctions pour non-conformité volontaire peuvent aller d'une amende comprise entre 50 000 et 10 000 000 dollars à une peine d'emprisonnement variant de 10 à 30 ans.

La décision du Trésor a provoqué une accélération de la progression des événements relatifs à Tornado Cash. La décision du Trésor a provoqué une accélération de la progression des événements relatifs à Tornado Cash. Selon certaines sources, quelques autres personnes supposées avoir collaboré avec le mixeur auraient également été appréhendées aux États-Unis et en Estonie. Parmi les personnes arrêtées figureraient Roman Panchenko à Seattle et Nikita Dementyev à Tallinn.

De nombreux membres de la communauté crypto ont exprimé leur indignation face à l'arrestation par les autorités de développeurs et d'autres personnes impliquées dans le développement de Tornado Cash. Les observateurs du secteur ont souligné que le fait d'inculper les créateurs de code pour avoir créé des outils de protection de la vie privée contredit les principes d'une société libre.

Cette journée est un jour sombre. Écrire du code est un droit d'expression libre. Les développeurs ne sont pas responsables de la façon dont les autres utilisent les codes open source. https://t.co/Y1FUDA4FlZ

- Nik KunkΞl (@nomos_paradox) 12 août 2022

Dans ce contexte, le canal Discord de Tornado Cash aurait été supprimé vendredi. Son groupe Telegram officiel est toujours intact à l'heure où nous rédigeons cet article.

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Basé sur Ethereum, Tornado Cash est un outil permettant aux utilisateurs de masquer leurs transactions crypto afin de protéger leur anonymat en brouillant les pistes d'information sur la blockchain. Le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, a affirmé avoir eu recours à Tornado Cash pour donner des fonds à l'Ukraine afin de protéger la confidentialité financière des bénéficiaires.