Les sanctions prises à l'encontre du mixeur de cryptomonnaies décentralisé, Tornado Cash, n'ont pas réussi à le stopper complètement, même si elles ont paralysé le service, comme l'a indiqué une société d'analyse de blockchain.

En effet, le 8 août dernier, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) a annoncé la prise d'un certain nombre de sanctions contre le mixeur de cryptomonnaies pour son implication dans le blanchiment de revenus criminels.

Dans un rapport publié le 9 janvier, Chainalysis a déclaré que les sanctions ont bel et bien produit un certain effet, puisqu'elles ont causé une chute de 68 % du total des flux entrants vers le mixeur de cryptomonnaies dès les 30 premiers jours qui ont suivi leur entrée en vigueur.

1/ La première section de notre Rapport sur les Crimes liés aux Cryptomonnaies en 2023 est déjà disponible. Elle a été consacrée aux sanctions. Nous y avons examiné l'évolution de la stratégie américaine en matière de prises de sanctions liées aux cryptomonnaies et trois des plus grandes sanctions de services crypto par l'OFAC à ce jour. https://t.co/gOp1rHOQgx - Chainalysis (@chainalysis) 9 janvier 2023

Cependant, le cabinet a également souligné que, puisque Tornado Cash est une plateforme décentralisée qui fonctionne sur la base de smart contracts, « aucune personne ou organisation ne peut l'arrêter aussi facilement Tornado Cash qu'elle le pourrait avec un service centralisé »

Chainalysis a donné l'exemple de la marketplace du darknet, Hydra, qui, à l'inverse, a vu ses flux de cryptomonnaies entrants tomber à zéro après que la police allemande ait saisi ses serveurs en raison de sanctions prononcées à son encontre.

Chainalysis a expliqué que si les sanctions appliquées à Tornado Cash ont mis son « site Web hors service, les smart contracts de la plateforme peuvent fonctionner de façon indéfinie, ce qui signifie que, techniquement, n'importe qui peut encore avoir recours à ses services et à n'importe quel moment ». Il a aussi ajouté ceci :

« Cela voudra dire que les sanctions prononcées contre les services décentralisés agissent beaucoup plus comme un outil destiné à désensibiliser à l'utilisation du service plutôt qu'à l'interrompre complètement. »

Il faut rappeler qu'en août 2022, l'OFAC s'en était durement pris à Tornado Cash en raison de préoccupations selon lesquelles des individus et des groupes auraient utilisé le mixeur de cryptomonnaies pour blanchir des milliards de cryptomonnaies depuis 2019, dont les 455 millions de dollars volés par le groupe Lazarus affilié à la Corée du Nord.

L'agence avait ensuite révisé ces sanctions en novembre et s'est montré encore plus sévère vis-à-vis de plateforme qu'elle accuse d'avoir : « permis des cyberactivités malveillantes, qui ont pour but final de soutenir le programme [d'armes de destruction massive] de la RPDC ».

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Dans son dernier rapport, les recherches de Chainalsis ont indiqué que l'utilisation illicite de Tornado Cash était principalement liée à des arnaques et à des escroqueries crypto, puisqu'une moyenne approximative de 34 % de tous les flux entrants est attribuée à ce type d'activité.

S'il est vrai que les sanctions n'ont pas permis d'arrêter complètement le mixeur de cryptomonnaies, elles ont néanmoins contribué à dissuader les gens d'avoir recours à la plateforme, puisque le total des flux entrants a chuté de 68 % dès le mois qui a suivi.

Aucun chiffre précis n'a été fourni, certes, mais le graphique indique que les flux entrants quotidiens qui avaient parfois atteint jusqu'à 25 millions de dollars par jour au cours des 30 jours qui ont précédé les sanctions, ont par la suite dégringolé pour descendre en dessous de 5 millions de dollars par jour.

Flux entrants avant et après pour les plaquettes sanctionnées : Chainalysis

« Ces mesures semblent avoir été puissantes, car les flux entrants de Tornado Cash ont chuté de 68 % dans les 30 jours suivant sa désignation. Cela est d'autant plus important que Tornado Cash est un mixeur, et qu'en général, les mixeurs sont d'autant moins efficaces pour le blanchiment d'argent qu'ils reçoivent peu de fonds », peut-on lire dans le rapport.

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Cette semaine, un rapport distinct publié par la société de sécurité blockchain, SlowMist, a également donné quelques indications sur le type d'argent qui a transité par Tornado Cash en 2022. Selon les recherches de la firme, 1 233 129 ethers (ETH) représentant une valeur approximative de 1,62 milliard de dollars ont été déposés sur la plateforme l'année dernière, et 1 283 186 ETH en ont été retirés (1,7 milliard de dollars).