Un autre haut dirigeant rejoint les trois cofondateurs de l'exchange crypto BitMEX, en plaidant coupable devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York. L'affaire judiciaire portant le titre « U.S. v. Hayes et al. » se poursuit pendant deux ans, les dirigeants de BitMEX étant inculpés pour avoir enfreint la loi américaine relative à la protection du secret bancaire.
Selon le Wall Street Journal, le 8 août, un ancien responsable du développement commercial de BitMEX, Gregory Dwyer, a reconnu devant le tribunal qu'il était coupable d'avoir enfreint le Bank Secrecy Act. Dans le cadre d'un accord de plaidoyer, Dwyer devait payer une amende de 150 000 dollars.
Le procureur de Manhattan, Damian Williams, a commenté ce nouveau rebondissement :
« Le plaidoyer d'aujourd'hui reflète le fait que les employés qui ont un pouvoir de gestion sur les exchange crypto, pas moins que les fondateurs de ces exchanges, ne peuvent pas délibérément ignorer leurs obligations découlant du Bank Secrecy Act ».
Tous les fondateurs que Williams mentionne ont déjà plaidé coupable avant ce moment. L'ancien PDG Arthur Hayes et l'un des cofondateurs, Ben Delo, ont reconnu leur culpabilité le 24 février 2022, tandis que le troisième cofondateur, Samuel Reed, a plaidé coupable deux semaines plus tard.
Hayes a été condamné à deux ans de liberté surveillée, Delo à 30 mois de liberté surveillée tandis que Reed encourt jusqu'à cinq ans de prison. Reed a accepté de payer seul une amende s'élevant à 10 millions de dollars, alors que Hayes et Delo devront payer conjointement le même montant.
Les accusations portées à l'encontre d'un trio de cofondateurs de BitMEX et de Dwyer ont été déposées en 2020. Les procureurs ont accusé l'exchange enregistré aux Seychelles de retrait factice du marché américain, car il n'a pas fait suffisamment d'efforts pour empêcher les utilisateurs américains de s'inscrire. Par ailleurs, BitMEX avait été poursuivi pour avoir opéré comme une plateforme de blanchiment d'argent, faute de disposer des protocoles nécessaires de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance de la clientèle (KYC)..