Benjamin Delo, cofondateur de la bourse de cryptomonnaie BitMEX, a été condamné à 30 mois de probation pour avoir enfreint le Bank Secrecy Act (BSA), qui est une loi contre le blanchiment de capitaux (AML).

La sentence a été prononcée mercredi par un tribunal fédéral de New York, après que Benjamin Delo a plaidé coupable, lui qui était accusé en février d'avoir « délibérément omis d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir un programme de lutte contre le blanchiment de capitaux » dans le cadre de ses fonctions chez BitMEX.

Les procureurs avaient fait valoir que Delo devrait purger une peine d'un an de prison ou au moins bénéficier d'une probation de deux ans et de six mois de détention à domicile, comme cela a été le cas pour l'ancien PDG Arthur Hayes en mai.

Pour Delo, cette peine moins lourde met un terme à la saga judiciaire qui a débuté en octobre 2020 et qui a également vu les cofondateurs Hayes, Samuel Reed et le premier employé officiel de BitMEX, Gregory (Greg) Dwyer, inculpés pour des violations similaires.

Le juge John Koeltl a qualifié les violations de Delo de « très graves » et a déclaré qu'il savait que BitMEX enfreignait les lois américaines en ne mettant pas en œuvre une réglementation AML et Know Your Customer (KYC).

Le juge Koeltl a cependant noté que l'exchange a ensuite pris des mesures pour rectifier le problème et devenir conforme.

« Quand je regarde en arrière, je vois un échec fondamental dans la correction d'une faille de nos systèmes », a déclaré Delo à la cour, ajoutant qu'il regrette profondément les actions qui l'ont amené à entrer en contact avec le système judiciaire et qu'il a juré que ce serait son dernier contact avec lui.

En tant que citoyen du Royaume-Uni résidant à Hong Kong, le juge Koeltl a ordonné que Delo soit autorisé à purger sa peine de probation à Hong Kong.

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Le juge Koeltl a également pris en considération le fait que Delo a payé une amende de 10 millions de dollars en règlement d'une décision de justice rendue en mai dans une affaire civile intentée par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pour avoir violé certains aspects du Commodity Exchange Act.

Un porte-parole de l'équipe juridique de Delo a déclaré après l'audience de condamnation qu'ils étaient heureux que le tribunal ait rejeté « la tentative cynique du gouvernement d'exagérer la gravité de l'accusation de Bank Secrecy Act dans cette affaire ».

Les avocats de Delo ont déclaré qu'il avait l'intention de quitter prochainement les États-Unis pour Hong Kong.

Pendant ce temps, l'ancien responsable du développement commercial de BitMEX, Greg Dwyer, d'origine australienne, qui réside actuellement aux Bermudes, est en pourparlers avec le tribunal fédéral de New York pour prolonger le délai de dépôt des documents préalables au procès, selon le Sydney Morning Herald.

Une lettre envoyée au tribunal par l'avocat de Dwyer indique que « les parties continuent les discussions concernant une possible résolution de l'affaire.»