Pour clore le jugement tant attendu lié aux activités de blanchiment d'argent de la bourse de cryptomonnaie BitMEX, l'un des quatre tribunaux fédéraux de district de New York aurait condamné le fondateur et ex-PDG Arthur Hayes à deux ans de probation et six mois de détention à domicile.

Arthur Hayes, ainsi que les autres cofondateurs de BitMEX - Benjamin Delo et Samuel Reed - et le premier non-employé de la société, Gregory Dwyer, ont plaidé coupable de violations du Bank Secrecy Act (BSA) le 24 février, admettant avoir « délibérément omis d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir un programme de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) chez BitMEX ».

Mise en accusation des cofondateurs et des employés de BitMEX pour violation de la BSA. Source : Justice.gov

Plaider coupable de soutien au blanchiment d'argent est un délit punissable, souvent assorti d'une peine maximale de cinq ans de prison. Cependant, Hayes et Delo ont tous deux plaidé coupable avant la date du procès prévue en mars et ont accepté de payer 10 millions de dollars d'amende chacun.

Le 7 avril, Cointelegraph a rapporté que Hayes s'était volontairement rendu aux autorités américaines à Hawaï, six mois après que les procureurs fédéraux eurent porté les premières accusations, ce à quoi ses avocats ont répondu :

« M. Hayes s'est présenté volontairement au tribunal et se réjouit de combattre ces accusations injustifiées. »

Selon l'acte d'accusation, les documents publics déposés au tribunal et les déclarations faites au tribunal, Hayes a été libéré après avoir déposé une caution de 10 millions de dollars dans l'attente d'une procédure ultérieure à New York. Toutefois, les procureurs de l'unité du Bureau chargée du blanchiment d'argent et des entreprises criminelles transnationales ont estimé que les entrepreneurs étaient coupables de ne pas avoir appliqué les mesures de protection contre le blanchiment d'argent, et notamment de ne pas avoir rempli leurs obligations en matière de connaissance du client (KYC).

Malgré la possibilité imminente de purger une peine d'emprisonnement, le fait que Hayes ait reconnu ces allégations lui a valu d'être condamné à une peine d'assignation à résidence qui l'oblige à passer les six premiers mois de sa peine depuis son domicile. En outre, il a également accepté de payer une amende de 10 millions de dollars.

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Brisant le mythe lié à la facilité de blanchir de l'argent à l'aide de cryptomonnaies, une nouvelle analyse souligne le potentiel de la technologie blockchain et des cryptomonnaies pour traquer les crimes financiers.

Alors que de nombreux projets au sein de l'écosystème de la cryptomonnaie ont été victimes d'attaques ciblées, les pirates et autres escrocs continuent, de leur côté à développer des stratégies pour encaisser les fonds volés.

S'adressant à Cointelegraph, Dmytro Volkov, directeur technique de la bourse de cryptomonnaie CEX.IO, a déclaré que la notion de cryptomonnaie utilisée principalement par les criminels est dépassée, ajoutant :

« Dans le cas du bitcoin (BTC), dont le grand livre de la blockchain est accessible au public, une bourse sérieuse dotée d'une équipe d'analyse compétente peut facilement surveiller et déjouer les pirates et les blanchisseurs avant que le mal ne soit fait. »