News
Gregory Dwyer est le dernier membre de la direction de l'exchange à plaider coupable.
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KYC News
Know your customer or KYC is a process of identifying and verifying identities of customers by businesses. The term is commonly used to refer to governmental anti-money laundering regulations in banking, financial and stock market activities. KYC mostly incorporates four key elements: acceptance policy, identification procedures, transaction monitoring and risk management. The growing concern about the use of cryptocurrency for money laundering led authorities to apply KYC on the cryptocurrency market and services. Most of these platforms will have to adopt cryptocurrency KYC and require clients to get through verification procedure in order to operate within their platform. KYC has its advantages as it can help with fighting the funding of terrorism and money laundering. However, complications within the crypto-market may slow down its development.
- News
Delo a été autorisé à quitter le pays pour se rendre à Hong Kong, où il réside, mettant ainsi un terme à son rôle dans la saga judiciaire qui a débuté en 2020.
16 - Opinion
Les réglementations arrivent, et les DEX doivent passer à la vitesse supérieure pour survivre, en exigeant le KYC pour résister à la tempête réglementaire à venir.
33 - News
Malgré la possibilité imminente de purger une peine d'emprisonnement, le fait d'avoir pris l'initiative d'avouer les allégations a permis à Hayes d'être condamné à six mois d'assignation à résidence et à deux ans de probation.
50 - News
L'agence de régulation a demandé aux entreprises de cryptomonnaies d'adopter des méthodes permettant d'assurer une meilleure évaluation des risques pour les transactions potentiellement problématiques
39 - Analysis
L'idée que les cryptomonnaies sont un outil de blanchiment d'argent est souvent propagée par les opposants, notamment les responsables politiques qui ont des intérêts dans le système financier traditionnel.
44 - News
Bitstamp demande désormais aux utilisateurs de fournir des informations telles que leur nationalité, leur lieu de naissance et leur résidence fiscale, ainsi que des documents prouvant l'origine des cryptomonnaies et le revenu annuel.
37 - News
La plateforme a l'intention d'exploiter les informations financières personnelles des utilisateurs, telles que leur score de crédit et leur AML/KYC, afin de réduire les garanties nécessaires pour contracter un prêt DeFi.
43 - Interview
Dans une interview accordée à Cointelegraph, l'homme politique allemand explique pourquoi certaines forces du Parlement européen se sont soudainement prononcées en faveur d'une interdiction du bitcoin.
69 - News
Lancé fin 2021, le réseau Cronos a amassé plus de 450 000 utilisateurs de DeFi et NFT, nécessitant des outils de conformité adéquats.
66 - News
La législation proposée obligerait les exchanges à vérifier les données personnelles derrière toute transaction.
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