KYC News

La société de sécurité blockchain a découvert une nouvelle tactique utilisée par les escrocs de la cryptomonnaie, alors que le secteur continue d'améliorer ses capacités de détection des fraudes.

Bien que certains problèmes de sécurité existent, les grandes pannes d'Internet, comme celle qui a récemment touché l'UE, ne peuvent pas vraiment menacer les cryptomonnaies ou les réseaux qui leur sont associés.

Partageant son opinion sur la réglementation des cryptomonnaies, Vitalik Buterin s'est prononcé contre les réglementations qui ont un impact sur le fonctionnement interne d'un écosystème crypto.

L'ancien PDG de Kraken, Jesse Powell, a précédemment mis en garde les investisseurs crypto sur les risques de détenir des cryptomonnaies sur un exchange centralisé.

Selon les données de Chainalysis, l'utilisation des stablecoins en Russie a augmenté depuis le début de la guerre, de nombreux citoyens russes ordinaires cherchent à protéger leurs actifs.

Alors que la plupart des exchanges crypto ont commencé à mettre en œuvre des obligations en matière de KYC, les investisseurs ont toujours le choix d'opter pour des exchanges crypto qui favorisent un plus grand anonymat en n'imposant pas de KYC.

L'un des moyens les plus rapides d'assurer l'adoption de la cryptomonnaie par le grand public est de collaborer avec les autorités de réglementation, notamment en mettant en place des outils efficaces et centrés sur l'investisseur en matière de KYC et d'AML.

L'Enforcement Directorate de l'Inde, qui enquête sur les crimes financiers, a gelé les comptes bancaires de WazirX en attendant d'examiner les transferts provenant des sociétés de prêts instantanés vers les portefeuilles internationaux.

Gregory Dwyer est le dernier membre de la direction de l'exchange à plaider coupable.

Delo a été autorisé à quitter le pays pour se rendre à Hong Kong, où il réside, mettant ainsi un terme à son rôle dans la saga judiciaire qui a débuté en 2020.

Les réglementations arrivent, et les DEX doivent passer à la vitesse supérieure pour survivre, en exigeant le KYC pour résister à la tempête réglementaire à venir.

Malgré la possibilité imminente de purger une peine d'emprisonnement, le fait d'avoir pris l'initiative d'avouer les allégations a permis à Hayes d'être condamné à six mois d'assignation à résidence et à deux ans de probation.

L'agence de régulation a demandé aux entreprises de cryptomonnaies d'adopter des méthodes permettant d'assurer une meilleure évaluation des risques pour les transactions potentiellement problématiques

L'idée que les cryptomonnaies sont un outil de blanchiment d'argent est souvent propagée par les opposants, notamment les responsables politiques qui ont des intérêts dans le système financier traditionnel.

Bitstamp demande désormais aux utilisateurs de fournir des informations telles que leur nationalité, leur lieu de naissance et leur résidence fiscale, ainsi que des documents prouvant l'origine des cryptomonnaies et le revenu annuel.