Les États-Unis ont inculpé deux hommes accusés d’avoir dirigé et promu un programme d’investissement crypto baptisé OmegaPro, qui aurait escroqué les investisseurs à hauteur de plus de 650 millions de dollars.
Le ministère de la Justice a annoncé mardi l’ouverture d’un acte d’accusation devant un tribunal fédéral à Porto Rico contre Michael Shannon Sims — présenté comme l’un des fondateurs, consultant stratégique et promoteur d’OmegaPro — ainsi que Juan Carlos Reynoso, soupçonné d’avoir dirigé les opérations de l’entreprise en Amérique latine.
Matthew Galeotti, chef de la division criminelle du ministère de la Justice, a déclaré que les deux hommes « ont ciblé des personnes vulnérables aux États-Unis et à l’étranger, leur soutirant plus de 650 millions de dollars en leur faisant de fausses promesses de rendements élevés et de sécurité de leurs fonds ».
OmegaPro promettait des rendements de 300 %, selon le ministère de la Justice
Le ministère de la Justice affirme qu’OmegaPro était un système de vente multiniveau visant les investisseurs crypto entre 2019 et 2023, en commercialisant des « packs d’investissement ».
Selon les autorités, Sims et Reynoso auraient promis que ces packs généreraient un rendement de 300 % sur 16 mois grâce au trading sur le marché des changes, réalisé par des « traders d’élite ».
Les participants auraient reçu pour consigne d’acheter ces packs d’investissement en utilisant des cryptomonnaies.
Des événements promotionnels « fastueux » visaient à attirer les investisseurs
Le duo aurait eu recours à des techniques de marketing trompeuses et organisé des événements promotionnels et des formations OmegaPro « fastueux » à travers le monde, allant jusqu’à projeter le logo de l’entreprise sur le Burj Khalifa à Dubaï, le plus haut gratte-ciel du monde.
Le ministère de la Justice affirme que les deux hommes exhibaient également, sur les réseaux sociaux, des vacances de luxe, des voitures haut de gamme et des articles de grandes marques « afin de convaincre les investisseurs actuels et potentiels qu’OmegaPro était une entreprise légitime offrant un accès à la richesse et à un style de vie luxueux ».
OmegaPro a annoncé en janvier 2023 avoir subi un piratage de son réseau, assurant à ses clients que leurs investissements restaient en sécurité. Selon le ministère de la Justice, la société, dont le siège se trouve à Dubaï, affirmait transférer les fonds vers une autre plateforme appelée Broker Group.
Cependant, selon les procureurs, les investisseurs n’ont jamais pu retirer leurs fonds depuis aucune des deux plateformes, car les sommes auraient été blanchies via des wallets crypto au profit d’initiés.
Les promoteurs d’OmegaPro encourent jusqu’à 40 ans de prison
Sims et Reynoso sont tous deux inculpés pour complot en vue de commettre une fraude électronique et complot de blanchiment d’argent, des chefs d’accusation passibles chacun d’une peine maximale de 20 ans de prison.
Andreas Szakacs, cofondateur d’OmegaPro, a été arrêté en Turquie en juillet 2024. Il est accusé d’avoir escroqué des investisseurs à hauteur de 4 milliards de dollars via l’entreprise, ce qu’il conteste.