Un pasteur en ligne basé à Denver, dans le Colorado, et son épouse ont été inculpés mardi dans le cadre d’une affaire de fraude liée à une cryptomonnaie, qui aurait permis de lever plus de 3 millions de dollars auprès d’investisseurs issus de milieux religieux.
Eli Regalado, pasteur en ligne, et sa femme Kaitlyn font face à 40 chefs d’accusation, liés à ce que le procureur du district de Denver, John Walsh, a qualifié d’« arnaque crypto à plusieurs millions de dollars ».
Entre janvier 2022 et juillet 2023, le couple aurait recueilli près de 3,4 millions de dollars en incitant des personnes de leur réseau religieux à acheter l’INDXcoin, un jeton qu’ils avaient eux-mêmes créé et commercialisé via la plateforme Kingdom Wealth Exchange.
Le couple aurait dépensé au moins 1,3 million de dollars à des fins personnelles, notamment pour des travaux de rénovation de leur maison qu’ils affirmaient avoir réalisés parce que « le Seigneur leur avait demandé de le faire ». Seule une faible partie des fonds aurait été consacrée au projet commercial.
D’après l’acte d’accusation, au moins 300 personnes ont investi dans le jeton, lequel, selon les autorités, « n’avait aucune valeur », entraînant des pertes totales pour l’ensemble des investisseurs.
Accusation. Source: denverda.org
« Ces inculpations représentent une avancée majeure dans nos efforts pour tenir les Regalado responsables des crimes dont ils sont accusés et pour apporter un semblant de justice aux victimes », a déclaré le procureur du district de Denver, John Walsh, dans un communiqué publié mardi, avant d’ajouter :
« Je tiens à remercier les procureurs et les enquêteurs de mon bureau, ainsi que tout particulièrement les enquêteurs de la Division des valeurs mobilières du Colorado et du bureau du procureur général du Colorado, dont le travail remarquable a permis d’aboutir à cette inculpation. »
Le pasteur invoque une directive divine
L’inculpation intervient six mois après que le pasteur en ligne basé au Colorado et son épouse ont été accusés de fraude pour leur rôle dans l’émission et la promotion du jeton frauduleux INDXcoin auprès de leurs fidèles, selon Cointelegraph dans un article publié le 22 janvier.
« Nous accusons M. Regalado d’avoir exploité la confiance et la foi de sa propre communauté chrétienne, en leur vendant des cryptomonnaies sans réelle valeur tout en leur faisant miroiter des promesses de richesse totalement irréalistes », avait déclaré à l’époque la commissaire aux valeurs mobilières du Colorado, Tung Chan, avant d’ajouter :
« La plainte affirme que Regalado a ciblé des communautés chrétiennes à Denver et a prétendu que Dieu lui avait directement dit que les investisseurs deviendraient riches s’ils plaçaient leur argent dans l’INDXcoin. »
Les escroqueries liées aux cryptos représentent un problème croissant pour les investisseurs particuliers. En mai, une enquête menée par le FBI a conduit à l’arrestation d’un homme basé en Nouvelle-Zélande, accusé d’avoir détourné l’équivalent de 265 millions de dollars en actifs numériques.
Selon les autorités, les fonds détournés ont servi à l’achat de voitures de luxe et de produits de grandes marques.